На Главную
Обменник
DigiChanger
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2611
"Средства заморожены, непонятно почему. Надо ждать неделю."
Здравствуйте, Мохсен, Ваши средства ужержаны из-за АМЛ проверки. Пожалуйста, предоставьте необходимые данные которые запросил обменный пункт и ожидайте результат проверки.Претензия снята
Я же отправил.
Очередная заморозка заявки в данном обменнике.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Джек, обмен приостановлен из-за меток высокого риска на вашей криптовалюте, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки телеграм либо в чате на сайте и предоставьте необходимые ответы на вопросы. Так же видим что вы в первый раз пользуетесь сервисом, иных блокировок не было.Претензия снята
За полгода регулярных обменов, 2 раз решил обменяться у вас и снова блок. Вы намеренно блокируете заявки, другого объяснения нет.
Реально, только у вас такая ситуция.Претензия возобновлена
113112 тоже моя заявка с другой почты была, к сожалению не первый раз пользуюсь вашим сервисом, но, гарантированно, последний!
Джек, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, обменник, как поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Прошу предоставить нужные документы и ответы на вопросы. Также прошу не возобновлять претензию к обменному пункту. Данная проверка является вынужденной мерой.Претензия снята
Я не против самого факта проверки, просто у вас постоянные блоки, которых нет у других. претензия не будет снята, пока вы не решите мой вопрос.Претензия возобновлена
Джек, вопрос не в нас, у вас на кошельке крипта с пулов ликвидности, что является фактором риска и по критериям попадает по АМЛ верификацию. Если вы хотите избежать проверок, вы со своего кошелька можете вывести сначала на лицензированную биржу а потом к нам, в этом случае вопросов не возникнет. Вы сами можете проверить свой кошелек на уровень риска в сервисах типа amlbot или getblock.Претензия снята
И этом случае вопросы возникают, даже с бинанса амл боты иногда помечают риск. как долго вы планируете блокировать заявку, вы же уже выяснили что крипта с пула. жду разблока.Претензия возобновлена
Джек, проверка документов может занять до 7 дней (обычно 1-2)Претензия снята
Это безосновательно долго.Претензия возобновлена
Джек, возврат отправлен, надеюсь вы сделаете выводы и больше не будете сдать нам крипту с рискового кошелька.Претензия снята
Платеж заморозили, пишут чтоб отправил документы. Запросил возврат так же просят документы. Отправил документы уже 3ий день тишина))) В телеграмме саппорт прочитал сообщения и не ответил.
Заблокировали деньги, не понятно вернут ли вообще Не разу такого не было с другими обменниками, будьте внимательны!
Здравствуйте, Сергей, ваш платеж заблокирован по АМЛ проверке. Как я вижу ваши доказательства переданы АМЛ офицеру
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Как долго будет эта проверка, и вообще что будет с деньгами?
Сергей, пока данные ваши проверяються. Только после ответа офицера мы сможем вам ответить на ваш вопрос.
Сколько это занимает времени?
И кто именно заблокировал мои перевод? Я хочу получить полноценный ответ, а то я не я Хата не моя!
Создала заявку в данном обменнике, отправили чистый юсдт, заблокировали заявку с просьбой отправить себя с документом и заявкой о происхождении средств. написала обменнику с просьбой вернуть обратно средства на кошелек с которого пришли им деньги — отказ и просьба выдать доказательства источника дохода.
Здравствуйте, Anastasia, соглаcно правилу: 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; — запросить, иную информацию, касающуюся платежей; Обоснование блокировки было направлено администрации мониторинга. Необходимо пройти KYC, предоставьте информацию которую запросил администратор.
Отправили на АМЛ проверку при отправке смешной суммы. Просят целый пул документов и не возвращают средства. Буду разбираться претензию на данный сервис. Никому не советую с ним связываться. Деньги абсолютно чистые, это видно ончейн.
Здравствуйте, Igor, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансеПретензия снята
Это всё интересно конечно, но никто не будет предоставлять обширный пакет документов сайту, где сапорт отказывается назвать данные юрлица компании. несколько раз просил. Есть спкрины полной переписки. Если хотят по закону разбираться, я передам это своим юристам. Мне просто нужны данные их юрлица. Можете предоставить?Претензия возобновлена
Вы бы сами предоставили фото паспорта и фото со своим паспортом и ещё кучу данных обменику, который морозит маленькие суммы и просит такое, ещё и отказывается назвать кто они такие и где находятся?
Помогите пожалуйста со своей стороны. Вам готов данные предоставить, у вашего сервиса есть траст. Там фиг пойми кто такие и сапорт отвратительный.
Судя по отзывам ниже, видно что сервис обманывает людей, почему вы ничего не делаете?
Igor, законы о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (KYC) обязывают обменники проводить идентификацию клиентов, особенно если транзакции превышают установленный порог или связаны с определёнными рисками.Претензия снята
Отправил 1500$ обменник получил деньги и заморозил средства, требует документы, не хочет выплачивать средства! Все скиншоты имеются.
Здравствуйте, King_Btc, ваш обмен заморожен по причине АМЛ. Транзакция ушла на проверку. Вам нужно предоставить данные которые оператор у вас запросил. В ином случае, без проверки, возврат или выплата средств невозможна.
Отправлено, претензия будет снята когда выплатите.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/2176dddd-8099-4353-b124-5c4052555658 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Остается что ждать только? Мне средства нужны на воскресенье, впереди выходные, какие 7 дней?
King_Btc, остаеться ждать ответ АМЛ офицера для принятия решения дальнейших действий.
Ситуация следующая, перевел 500$ на обмен, средства заморозили, сбросил документы для идентификации, поддержка ответила до 7 рабочих дней рассмотрение заявки На сайте этого нигде не написано, только возврат до 3 х рабочих дней в случае отказа пройти амл.
При всем уважении, средства вернуть отказались, аргументируя тем что необходима проверка.
Здравствуйте, Руслан, обмен ваш в процессе выплаты. Ожидайте средства на карте. Заморозили платеж на АМЛ проверку и к счастью дали оперативный ответ
Благодарю, начали заходить средства.
Была подана заявка на обмен. Криптовалюта отправлена. После чего на странице изменился статус о заморозке операции. При обращении в ТП, меня проинформировали о блокировке транзакции по АМЛ проверке. По запросу мне предоставили результаты проверки. И оказалось, что отправленная мною криптовалюта имела высокий риск. Потом уже, проверив свой адрес, оказалось, что средний уровень доверия был 51%. Мне разъяснили мои действия, и что от меня требуется, в том числе проверка по документам и тд. После отправки документов и проверки моих данных был осуществлен возврат в полном объеме. Сейчас разбираюсь, как так произошло и что делать дальше с "грязной" криптовалютой. P. S. к обменнику претензий нет, Спасибо, что помогли разобраться и вернули средства. Зато теперь знаю, что надо проверять поступающие транзакции и кошельки.
Добрый вечер, менял много раз тут — никогда не было проблем до сегодня Заморозили заявку с АМЛ вопросом Запросили огромную кучу персональных данных и уточнили что передадут для верификации на биржу, на вопрос какая конкретно биржа чтоб напрямую бирже предоставить эти данные ответ — "биржа с лицензией, не можем раскрыть своего провайдера ликвидности", деньги не возвращают, на карту не отправляют, по сути и не дают пройти АМЛ проверку и не отдают деньги.
Здравствуйте, Дмитрий, действительно вижу что вашу транзакцию заморозили для прохождения проверки. Без нее мы не можем делать никаких действий с заявкой. Вам нужно предоставить всю информацию которую у вас запросил оператор
Так они написали что предоставят мои данные третьи лица и не уточнили каким именно, пусть уточнят кому именно и вопрос снят.
Блокировка произошла в связи с политиками провайдера ликвидности, название которого, как и ссылку на него мы не можем предоставить. Политика поставщика ликвидности разработана на основе международных правовых норм и действует в строгом соответствии с положениями ФАТФ о противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма. Согласно регламенту, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проверять все подозрительные транзакции виртуальных активов. В ходе проверки, среди прочего, необходимо идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проверки транзакции виртуальный актив должен находиться на балансе. вот их ответ в переписке как я после такого ответа могу предоставить им скан своего паспорта? как я могу быть уверенным что действительно биржа заблокировала а не они, я проверял в амлботе кошелек и транзакцию — потратил 6 долл на это результат отрицательный — амл в зеленой зоне и нет ничего того о чем они говорят! отчет амл могу предоставить на почту вашего саппорта если надо.
Отправил необходимую информацию.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали операцию, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Транзакция медиум риск, на сайте обменного пункта нигде не указано информации о процентах AML проверки. В правилах обменного пункта указаны только запрещенные сервисы, подобными я не пользовался. Прошу Bestchange разобраться в ситуации и провести независимый анализ, а так же указать точную причину блокировки средств. Претензию буду актуализировать, если вы будете ее переводить в статус нейтральности или как-то закрывать ее. Жду ответа от бестчендж в скором времени!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, ваша транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции
Bestchange, предоставьте ответ и анализ амл. Так же прокоментируйте отсутствие в правилах на сайте причин блокировал и тд.
Евгений, мы с вами день назад общались и все данные предоставили по транзакциями местам и т.д. От вас требуется прохождение верификации и объяснить происхождение средств
Не закрывайте претензию до ответа бестчендж, я буду ее актуализировать до момента ответа от администрации бестчендж.
Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Я жду от вас амл проверку транзакции и кошелька в целом, так же уточните, по какой причине на вашем сервисе присутствует обменный пункт, у которого в правилах не указано никакой информации касательно кус/амл? Вы просто сами проверьте и скажите. Метки высокого риска это сколько %? Это какие именно метки? Этого ничего нет, там сказано только про запрещенные сервисы и все!
Евгений, у нас есть все данные про АМЛ проверку на сайте. Проводиться проверка транзакции контретно вами отправленной по ней мы вам дали данные с проверки! Какие метки и к каким категориям относятся вы спрашивали и вам дали развернутый ответ
Я не понимаю о чем вы пишите, вы пишите с ошибками даже, как мне вас понять правильно?
Ожидаю подробного анализа данной операции и кошелька от BestChangе У меня ни одна метка даже 4% не имеет высокого и среднего риска.
Евгений, напишите нам в телеграмм. Предоставим вам повторно результаты проверки и ответим на вопросы.
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Все мои вопросы написаны выше, можете отвечать тут! Финансовая претензия актуальна.
Евгений, общий % риска это не % по определенным меткам. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Финансовая претензия актуальна.
Евгений, Risk level: 51.1782% ( Medium Risk Level ) Dangerous sources: Gambling 3.69% Sanctions 1.54% Прошу вас отнестись к этому серьезно. Мы можем производить никакие действия до проверки этого случая AML офицером. Ждем от вас письмо с запрошенной информацией
Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
"Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки." - Вам администрация мониторинга предоставила ответ и свою позицию в данном вопросе, все данные с проверки вам предоставили. Видно что транзакцию имеет большой риск!
Большой риск? Trusted sources составляют 90.81%, Risky asset volume 0 USDT Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
Евгений, ? Опасные источники Gambling: 3.69% Sanctions: 1.54%
Необоснованная блокировка средств. запросили предоставить Фото паспорта для проверки, что является вполне обоснованным требованием, если обменник имеет на это право, и соответствующую лицензию. На вопрос предоставить такие данные, представитель данного сервиса указал что является физ. лицом, и соответственно не имеет право не просто запрашивать какие-либо персональные данные, а и проводить обменные операции. незаконный обменник, который собирает ваши ПД, не имея лицензии и соответствующего оборудования для хранения данных.
Здравствуйте, Евгений, ваш транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции.
Для того, чтобы оценивать риски, вам нужно быть лицом, которого эти риски напрямую касаются. А именно иметь лицензию. Физ лиц законы не обязывают проводить амл проверку и не разрешают вам вообще вести такую деятельность. делайте возврат, либо предоставьте подтверждение законности ваших требований, и я предоставлю паспортные данные. кошельку более 4 лет, сто раз с него менялся.
Жду данные по вашей лицензии.
Или делайте возврат, я обменяю в другом месте.
Евгений, данные по транзакции предоставили администрации. Просим BestChange перевести отзыв в нейтральный статус.
Единственная причина, по которой я не собираюсь фотографироваться с паспортом, это то, что я не понимаю как эти данные будут храниться, обрабатываться и кто является распорядителем моих ПД. для меня огромный риск предоставлять паспортные данные неизвестному физ лицу. если потом будет вопрос незаконного использование моих ПД, кто будет нести ответственность? Поэтому закон и предусматривает получение лицензии и обязывает, в том числе, должным образом хранить ПД клиентов. Парадокс данной ситуации заключается в том, что как раз я, как клиент, имел такую лицензию в ЕС, и достоверно знаю, о чем говорю. При этом обменник такой лицензии не имеет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Какой анализ вы провели? транзакция была с кроссчейн моста, притом одного из топовых! там все видно что и откуда пришло! А вы сами почитали кто должен соблюдать политику АМЛ? если это легальный обменник, то я предоставлю возможность провести верификацию. если нет, то возврат. Я однозначно не буду предоставлять фото паспорта непонятному физ лицу.
Осторожно, похоже на ***. Заблокировали транзакцию на крупную сумму денег, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Очень опасный сервис. Будьте осторожны. Обычно сервисы ставят автоматическую AML проверку на вход, если средства не проходят проверку то отбиваются и возвращаются обратно. Этот же сервис в начале их принял на баланс а после уже заморозил. Не связывайтесь с ними.
Здравствуйте, Алексей, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Курс хороший, но на этом всё. Поле для номера телефона имеет максимальное количество символов, что делает транзакции для людей с международными номерами сложнее. Перевод криптовалюты в сети BEP-20, как мы знаем, не занимает 2 часа, но почему-то обменник все отписывает, мол ждите. Заявку удаляют через 25 минут и говорят, что её восстановят после получения оплаты. Такое вижу впервые и оно напрягает. Начал обмен полтора часа назад, заявка так и висит удалённой. Видимо на фоне сервиса только курс способен удержать людей от негатива, но не меня. Нигде еще проблем с получением USDT не возникало, данный обменник вычеркнут из числа годных.
Здравствуйте, Андрей, транзакция заблокирована системой AML из-за высокого риска. В настоящее время разблокировка и возврат средств недоступны. Необходимо уточнить SoF - source of funds (происхождение средств). Пожалуйста, сообщите, за какую услугу или действие были получены средства, отправленные в нашу систему? Также необходимо предоставить доказательства ваших слов. Для доказательства необходимо написать в нашу службу поддержки: телеграмм, чат на сайте либо почту!
Здравствуйте! Опросник ваш я прошел, сколько ещё ждать? Я бы хотел сегодня закрыть обмен.
Деньги вернули обратно, на этом спасибо, но теперь все заново опять.
Не совсем понимаю что происходит, сказали что амл блокировка произошла, запросили информацию. Проверил транзакцию и кошельки на амл блок, все чисто показывает, запросил причину, саппорт скорее всего от не владения информацией ссылается на администратора (не могу понять какого ),ответа пока что дождаться не могу, прошу поспособствовать в решении, все проверки амл вышлю если потребуется.
Здравствуйте, Влад, при создании обмена вы согласились с правилами, https://www.digichanger.pro/ru/rules/politika-aml/, доказательства блокировки вашей транзакции предоставили администрации мониторинга, ожидаем от вас документы по списку который вам предоставилиПретензия снята
Order*** был обмен на 190$. Usdt — uah privat bank деньги поступили на их счет, после на протяжении часа никаких денег на мой счет не поступало. Далее магическим образом кидают амл проверку. Хотя, кошелек с которого отправлялись средства совершенно чистый. Хорошо, отписал саппорт в телеграмм, прислали все данные по амл. Оператор сказал ожидать несколько дней. Проходит несколько дней оператор пишет ожидайте еще 7 рабочих дней) возврат делать отказываются. Не советую к обмену данный обменник) смех и грех.
Так же, хотел бы дополнить, что поддержка в телеграмме очень долго отвечает.
Возникла неприятная ситуация. Пыталась обменять usdt на Приватбанк. Валюта была на кошельке обменника уже через 5 минут после открытия заявки. (Время создания заявки 13.01, транзакция прошла в 13.06) В 13.17 я задала вопрос в онлайн-поддержке, почему статус заявки не меняется на оплаченную, хотя прошло уже 10 минут. В доказательсво я предоставила успешную транзакцию и попросила проверить. Ответ поддержки:” Ваша заявка еще в обработке, пока не поступили средства. Как поступят, заявка автоматически станет на выплату”и “Сейчас все заявки почему то долго доходят денежки, не переживайте”. Я ждала почти 2 часа, пока сама не посмотрела кошелек обменника и выяснила, что мои средства 2 часа назад были успешно отправлены и получены обменником. Прошу объяснить ситуацию в поддержке и мне говорят, что “По вашей заявке сработала АМЛ блокировка”. Причем ответ был дан не в поддержке сайта, а в телеграмме. И у меня возник вопрос-сознательно ли меня обманули в поддержке и заставляли ждать. И есть ли на самом деле АМЛ блокировка? Можно ли доверять данному обменнику, который взял на себя обязательство обменять 400 долларов и не выполнил их.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Любовь, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Вижу что вы предоставили нужные данные. Онлайн поддержка с чата передала запрос ваш и вам ответил администратор по поводу вашей проблемы уже в телеграм.Претензия снята
Я не получила ответа на свой вопрос. Почему когда я просила проверить транзакцию спустя 10 минут после открытия заявки, мне рассказывали о том, что денюжка еще не поступила, хотя на самом деле она была на вашем кошельке? Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Это явное пренебрежение к клиенту, обман и непрофессионализм.Претензия возобновлена
Любовь, мы увидели денежку когда мерчант отправил соответствующий статус. При создании заявки вы согласились с правилами, там про АМЛ вы ставите отдельную галочку, так сейчас на всех обменниках на bestchange.Претензия снята
Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа и не обратилась в поддержку? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Пока я не получу вразумительного объяснения, претензия снята не будет.Претензия возобновлена
Любовь, вам сообщили о АМЛ после того как получили запрос от мерчанта. Подтверждения отправили администрации мониторингаПретензия снята
Вразумительного ответа нет! Денег нет! Прошу претензию не снимать до тех пор, пока я не получу на карту свои гривны в полном объёме либо возврат usdt в полном объеме.Претензия возобновлена
12.03 была создана и оплачена сделка на сумму 205$ USDT-VISA. Создана и оплачена в 10:00, в 10:09 администратор написал что заявка заморожена — платеж не прошел AML проверку(не предоставив никаких доказательств) До 26.03 мы выясняли кому пренадлежит кошелек, какая история транзакций и кто держатель карты на которою должен был зайти платеж… 26.03 администратор написал что они готовы вернуть платеж отправителю… но подумав — удалил сообщение следующего содержания: «Добрый день! Принято решение о возврате средств, напишите, пожалуйста, кошелек трц20 на почту verification@digichanger.pro В теме письма напишите номер заявки, пожалуйста». Когда я обратил на это внимания на удаленное сообщение поступили следующие отказы: - Кошельки которые даю — не проходят AML проверку - Решение о возврате и сообщение было ошибкой - Почта не совпадает с той которой была создана сделка не на тот кошелек с которого была осуществлена, а на новый, но обязательно со старой почты. 29.03 — не могу получить адекватного ответа/решения от администратора @digichangerfinance 30.03 — администратор меня игонорирует.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Brovikuric, отправили ваш перевод на возврат, по регламенту возврат до 72 часов. Пожалуйста ожидайте!Претензия снята
Транзакцию заморозили якобы из-за aml проверки. Aml проверка моего адреса показывает адрес как надёжный, 1% Так почему заблокировали транзакцию- осталось дважды без ответа.
Здравствуйте, пользователь, Этот % риска не дает 100% гарантии что средства не будут удержаны Aml отделом. "Вывод с подсанкционной биржи"Претензия снята
Подсанкционная биржа? На вашем сайте ни слова про это. Другие обменники сегодня до вас и после меняют спокойно usdt на usd. Верните денежные средства или выполните заявку.Претензия возобновлена
Пожалуйста ознакомьтесь с принципами работы AML. Мы не можем сделать возврат или выполнить заявку, они заморожены биржей. Единственный выход это следовать пунктам которые вам сообщил оператор, предоставить доказательства происхождения средств.Претензия снята
Я отправил средства (USDT) и не получил перевод на карту привата. Мне пишут про какую то амл блокировку, я даже не знаю что это. На момент создания заявки я не получал никаких уведомлений об этом. В обозревателе блокчейна я вижу что моя заявка SUCCESS уже более чем 40 минут. Полагаю это ***. Не иметь дел с этим обменником. ID заявки ***.
Какая обсценная лексика? О чём вообще речь? Я был максимально корректен. Деньги от меня ушли, к обменнику пришли, а от него не ушли на реквизиты получателя. Вот в чём факт.
Здравствуйте, Андрей, Ваша транзакция была заморожена в рамках AML на стороне мерчанта. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на вопросы, их мы сразу по запросу отправили вам. Вы отказываетесь проходить данную проверку?Претензия снята
С чего претензия снята? я не снимал претензии. Моя претензия в силе, мои деньги мне не пришли.Претензия возобновлена
Саппорт общается крайне медлительно, видимо им эта ситуация не сильно интересна — это ещё один повод не иметь никаких дел с данным сервисом.
Андрей, ожидаем от вас предоставления оставшихся пунктов для передачи АМЛ офицеру.Претензия снята
Ситуация разрешилась, я получил возврат средств в полном объёме. Претензий не имею.
При обмене возникла проблема и он не был совершен по причине Aml Frozen, потребовали верификацию личности, риск адресса с которого была отправлена криптовалюта находится на 25.8%, хотя какие либо проблемы начинаются на 75%, деньги отказываются возвращать при том что на сайте указаны условия возврата после отказа верификации, оказывается для Aml Frozen это не действует, не советую совершать обмены если не хотите потерять время, деньги, и нервы. Вывели средства себе на биржу, скам обменник не смутил aml frozen)
UPD: пару дней назад совершал перевод в другом обменнике на сумму в 2 раза выше чем в этом и все абсолютно нормальн
[Инцидент в рамках AML / KYC] Хотел обменять свои USDT TRC20 на ПриватБанк. Как сказали в сапорте 'Сработала AML блокировка по вашей транзакции' Проверка чего? Того что это реально я, со своего кошелька отправил деньги? Попросил вернуть деньги на мой кошелек назад.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Denis, AML блокировка означает что менчант заблокировал вашу транзакцию. Вам необходимо пройти KYC, список документов и информацию которую вы должны предоставить вам сообщили. После того как вы отправите все данные их проверит AML офицер на стороне мерчанта в срок до 10 дней. После чего будет принято решение по вашей транзакции. Наиболее частые причины блокировок: казино, наркотики, санкционка.Претензия снята
Данные уже отправлены вам на почту.Претензия возобновлена
Для того чтобы не попадасть в такую ситуацию рекомендуем самостоятельно проверять свой кошелек в Aml bot сервисе.
Мой AML риск 13% Как и на любом кошельке не верифицированном
>Данные средства помечены в сети, как украденные. Вот такой ответ на ваш вопросПретензия снята
Менял тезер на доллар, оператор сразу написали что сработала АМЛ блокировка. Деньги на кошельке с происхождением и частыми обменами на данной площадке, всегда все четко. Направил оператору все необходимые документы и происхождение денег. Сказал ожидать 7 дней.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Только что оплатил в другом обменнике на этой площадке с того же кошелька, все четко у меня вопросы к данному обменнику..
Здравствуйте, Antoni, Ваш обмен был временно заморожен в рамках процедуры AML-проверки (проверки на предмет соответствия нормам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма). Политика нашей компании разработана в соответствии с международными правовыми нормами и основана на рекомендациях FATF (Financial Action Task Force). В соответствии с требованиями, платформа как поставщик услуг, связанных с виртуальными активами, обязана: осуществлять мониторинг и анализ подозрительных транзакций; проводить идентификацию пользователя; устанавливать источник происхождения виртуальных активов. До завершения всех процедур, связанных с данной проверкой, виртуальный актив будет временно удержан на балансе платформы. Просим вас отнестись с пониманием к данным мерам. Они направлены на соблюдение законодательства и обеспечение безопасности всех участников платформы. При необходимости с вами свяжется наш специалист если нужна будет дополнительная информация.Претензия снята
Можете пожалуйста направить документы на электронную почту, подтверждающие заморозку денежных средств на проверку AML?Претензия возобновлена
Antoni, Предоставили необходимые доказательства касательно АМЛ проверки администрации BestChange.Претензия снята
Я не получил подтверждение!Претензия возобновлена
Для понимания: я прошу направить мне подтверждение того, что мои деньги, которые я вам напоавил были заморожены при проверке AML. Мое отправление было доставлено и есть подтверждение блок чейнов о доставке USDT. Да и в другом обменнике я с этого кошелька произвел обмен успешно! Вы по сути получили мои 5000$ и говорите что вернутся в течении 7 дней обратно, без подтверждения что они вообще заморожены AML.
Antoni, к сожалению не можем вам предоставить деталей проверки. Законы о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (KYC) обязывают обменники проводить идентификацию клиентов, особенно если транзакции превышают установленный порог или связаны с определёнными рисками. AML/KYC — это обязательное требование законодательства, а не внутренняя прихоть обменникаПретензия снята
Прошу не снимать претензию до разрешения вопроса.Претензия возобновлена
При заморозке средств обменником в рамках AML-процедуры, вы можете запросить детали заморозки. Обменник должен предоставить информацию о причине заморозки, сроках и дальнейших действиях. Если обменник отказывается предоставить информацию или предоставляет неполную информацию, вы можете обратиться в службу поддержки обменника или воспользоваться другими доступными каналами связи. Прошу администратора оказать помощь в решении вопроса.
Выше вы писали, что предоставили! Верните мои USDT сейчас на мой кошелек.
Злостные мошенники! Обмен Usdt на евро! Первые 20 часов поддержка *** в чате, что вс будет выплачено! Потом начали говорить, что возврата денег тоже не будет. Поддержка проекта в том числе сотрудник поддержки Sofia очевидно главный админ и *** денег. Она прямо пишет в чате, пишите отзывы делайте что хотите. Деньги не вернули на usdt, фактически на мой евро банк тоже не пришли, а эта ***пишет только слово Пожалуйста насмехаясь. Требую данный мониторинг применить меры к этим ***. Параллельно готовлю заявление с юристом на этих ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Se, благодарим за обращение. Платёж действительно был отправлен, однако он попал на верификацию в банке, в результате чего был зафиксирован возврат средств. Просим вас направить адрес кошелька для возврата на нашу почту: admin@digichanger.pro, указав в теме письма номер обмена. Нам искренне жаль, что вы столкнулись с данной ситуацией. Заявка на возврат будет обработана в приоритетном порядке. С уважением, Команда DigichangerПретензия снята
Прочитавши положительные комментарии удивляюсь как можно работать до 25 июня, а 26 не оформлять заявки. Жду уже 24 часа и моя заявка как была в процессе так и остается. Я помню что можно ждать и 48, потому что у меня «направление не быстрое». Я надеюсь что получу свои деньги и больше не вернусь к этому обменнику. 3 раза делала перевод на других обменниках и все приходило очень быстро. Тут видимо клиент не в приоритете.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Карина, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Обмен находиться в процессе выплаты, переживать не нужно. В скором времени средства будут у вас!Претензия снята
Прошло девять с половиной часов. Денежные средства не поступили. На просьбу предоставить квитанцию не отвечают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Николай, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Оператор уточнил вам что выплата по этому направлению может занять до 48 часов. Чек об оплате уже запросили у отправителя.Претензия снята
Чек так и не предоставили.Претензия возобновлена
Комментарий: 21000+2282 2282 не дошли. заявка создана 11 июня 2025, 12:02 нет времени отвлекаться дальше слушать, что через час дойдут. пусть висит притензия.
Здравствуйте, Александр, уточнили по вашему платежу у мерчанта. Ваш перевод ушел на дополнительную проверку в банке. Поддержка банка сообщила что в скором времени должен поступить на ваш счет. Сообщите, пожалуйста, как средства поступят вам на карту.Претензия снята
Жаль что нужно оформлять эти комментарии, что бы деньги через 10 минут появились... вся сумма получена.
6 июня в 16.08 была создана заявка на обмен. В 16.12 пришло подтверждение об оаплате. в 17.28 пришло сообщение о том, что заявка заморожена и требует верификации. В 18.15 предоставил паспорт для верификации. Денег нет до сих пор. Пришли 178 евро из 1403. Сначала говорили о том, что на русские фамилии сейчас проблемно отправляют, только у меня немецкая. Сказали, что отправили разными платежами, попросил выслать остаток, так как попал на просрочку... оказалось, что платеж все же один, но как тогда пришла только часть денег. Все выходные обещали дергать банк, оттуда тишина... Раз пришла часть денег, значит верификация пройдена... где деньги? Что за беспредел. Первый раз сталкиваюсь с такими мутняками. Осталось только подключить BestChange.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Mikhail, средства были отправлены, но к сожалению банк отправил платеж на верификацию. Ваши данные были отправлены в банк ждем ответ. Мы к сожалению никак не можем повлиять на скорость ответа банка. Прошу подождать зачисление средствПретензия снята
Вы прислали мне часть денег, до этого говорили, что никак не можете без верификации, значит верификация пройдена! Где деньги? И не закрывайте претензию, пока не выплатили. Прошло уже 68 часов!Претензия возобновлена
Mikhail, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Было сделано несколько платежей, один банк уже пропустил. Последний по прежему в обработке банка. Пожалуйста, сообщите как платеж вам поступитПретензия снята
Деньги получены, проблема решена. Но осадок остался.
04.06.25 была создана заявка на обмен, сегодня 7.06, обмен не выполнен. Три дня кормили завтраками а сегодня вдруг надо с другого телефона сделать запись экрана входа в банк и выписки по счету, карта новая и по ней нет движений средств. Полная халатность со стороны обменного сервиса. На сайте закрывают автоматически обращение уже третий раз со словами ожидайте поступление. Статус заявки «заморожена» уже три дня не меняется.
Здравствуйте, Nikola, мы вам предоставили квитанцию об отправке платежа на ваш аккаунт, возможна задержка на стороне платежной системы, администратор запросил у вас дополнительное подтверждения того что платеж не пришле, пришлите пожалуйста оперативно для быстро решения вопросаПретензия снята
Сделал перевод на 1000$ прошли сутки, поддержка перестала отвечать, в телеграмме тоже читают сообщения и не реагируют.
Перевод был выполнен, претензий не имею. Оказалось что по моему способу перевода требовались сутки.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram