Обменник

TradeToCash

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663?amlcheckup=11d593af-0a37-afde-2faa-b2c9fb6ffc15 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основании положений пользовательского соглашения. Мы благодарим Вас за своевременное предоставление данных для процедуры проверки и сообщаем, что данные всё еще проверяются. Понимаем, что это могло вызвать неудобства, но мы делаем все возможное, чтобы проверка была завершена как можно быстрее. Мы свяжемся с Вами в установленный срок, как только проверка будет завершена. Благодарим Вас за понимание и терпение.Претензия снята

Заявка была создана более 30 дней назад..... Как только срок проверки в 10 дней подходит к концу, ровно день в день, сервис снова возвращается и требует какие-то новые данные Прошу администрациюю повлиять на ситуацию и способствовать возврату моих средств, заблокированных обменником по непонятным причинам.Претензия возобновлена

Видим, что по Вашей заявке необходимо предоставление кошелька для получения возврата или обмена средств. Просим удалить претензию и предоставить кошелек для осуществления выплаты.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Скриншот: https://i.ibb.co/JjVqQ7gk/instruction.png Это правило также закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Скриншот: https://i.ibb.co/21LrX0SF/aml-policy.png Источником средств кошелька отправителя по Вашей заявке является кошелек TDZiHNjB3gDu8Zu23i7HE4M5sPkBcsvPTJ, принадлежащим сервису Rapira. Подтверждение принадлежности Вы можете также найти в данной форумной ветке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5532688.0 Скриншот: https://i.ibb.co/0pSD32S4/wallet-list.png Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах. Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x8784355f38c77b3736e5abb47ac0adc4207db53b4021017705d93de7eb7b2f9a?amlcheckup=b9317734-31a7-90da-714a-3635f23d7f1b Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Вопрос решен, очень быстро и качественно Спасибо Администрации.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах. Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам. Благодарим за понимание и сотрудничество.Претензия снята

Мои монеты с htx биржи.Претензия возобновлена

Просим связаться с нами по электронной почте и предоставить материалы(скриншоты/запись экрана), подтверждающие, что вывод был именно с указанной Вами биржи.Претензия снята

Какое именно поступление? Покажите что они именно с рапиры. Жду хэш.Претензия возобновлена

Делайте возврат с процентном вывода.

Хэш: 0x3b65c1f3e8da2fdf6c02508858cb46b43483a9ebffb31e151dbc7f4e0014bb02 Дата: 2025-07-02 08:33:11 UTC Блокчейн: ETH Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30 Получатель: 0x7cea0b19c0fb185a8f4046389ed08910533b3b72 Сумма: 2701.38 USDT Назначение средств: • Биржа — 100.0% Уровень риска: Нет риска (0.0%) Ваш реквизиты на которые я делал вывод на ваши реквизиты. Все чисто.

https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png На скриншоте АМЛ проверки четко зафиксировано, что источник части срадств является Рапира. Просим предоставить запрашиваемые данные, чтобы мы могли провести проверку.Претензия снята

Администрация вы где? Tradetocash, моя транзакция имеет 0.0% амл. https://ibb.co/nNNnBDxY.Претензия возобновлена

Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.Претензия снята

Мои средства не с рапиры!

Результаты АМЛ проверки нашего кошелька-получателя явно указывают на то, что часть поступивших средств относится к кластеру Рапира: https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.

Что за скрин? Какие 900$ не пойму. На моем адрес только одно пополнение выше 900$ и оно 100% с биржи Swapster.Претензия возобновлена

Для чистоты проверки мы проверяем только наш кошелек получателя, выданный уникально для вашей заявки. Проверка проведена через AMLBot. Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.Претензия снята

Мои деньги не с рапиры!Претензия возобновлена

100% со свапстера амл тоже вижу же.

Предоставьте подтверждающую информацию нам на электронную почту, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Помогите мне с возвратом или же с выполнение заявки.Претензия возобновлена

Пожалуйста, предоставьте ответ по электронной почте на наш запрос об источнике происхождения средств.Претензия снята

Мой амл 0.% на транзакции. А какой проверке вы вообще говорите? Разблокируйте мой обмен.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент! Обращаем Ваше внимание, что в случае, если источник происхождения средств связан с платформами, отдельно перечисленными в AML-политике сервиса, общий уровень риска конкретной транзакции значения не имеет. Данные платформы вынесены в отдельный перечень именно потому, что при зачислении средств с них транзакция автоматически замораживается и для её разблокировки требуется прохождение процедуры верификации. Следующий этап AML-проверки осуществляется нашим менеджером по электронной почте — это необходимо, чтобы мы могли оперативно помочь Вам в разморозке транзакции. Если запрашиваемые данные не будут предоставлены, транзакция останется замороженной на неопределённый срок. Благодарим Вас за понимание и сотрудничество.

За какое поступление на мой кошелек вы говорите? Все мои транзакции 0.0% амл.

Мы не сможем помочь в разморозке средств до тех пор, пока не будут предоставлены данные по нашему запросу. Возобновление претензии также не ведет к разморозке. Согласно проведенной проверке с Вашей стороны были направлены средства с сервиса, находящемся в списке подлежащих к блокировке в нашем сервисе, о чем указано на странице создания заявки, в письме отправленном на почту, а также в АМЛ политике сервиса.

О какой именно транзакции вы говорите?

Хорошие новости! В ближайшие минуты наши специалисты свяжутся с вами для предоставления возможности возврата. Однако мы также просим Вас удалить данную претензию.

Как получу возврат отпишусь и закрою претензию.

Просим Вас направить адрес для возврата по почте и удалить отзыв.

Адрес отправлен жду поступления.

Средства направлены на выплату, которая будет обработана в ближайшие минуты. Просим Вас удалить отзыв.

Вернули обратно.Претензия снята

Прости Вас удалить отзыв.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/f122942a403da730357c488de4c46f870ba27b83d8730aadbd118155bbc1d76c?amlcheckup=418b1c83-405f-8b39-2d06-20806034940c Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Мне так и не прислали пакет данных, которые нужно прислать.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/3edc218c7ad5069270b3aef420c411fde626afd971d85ba0958917974a85bef1?amlcheckup=6dc68dc3-3736-6d05-3e09-29111f68eab2 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

33% AML верните пожалуйста средства на счет с которого я отправлял.Претензия возобновлена

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x4f05b58d8043e045cc76b03e2530a5197bc7d397f742506ed73fc1a7f48e33d0?amlcheckup=cf80e00f-1821-15db-f3a8-3571728c7024 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Я Вам задал вопрос, Могут ли сотрудники этого обменника объяснить, кому именно предоставляются документы в рамках AML-проверки? Какое именно юридическое или физическое лицо получает доступ к этим данным, и какой конкретно тип лицензии обязывает их запрашивать такую информацию? С кем именно я соглашался по политике АМЛ, юридическое лицо, физ. лицо, ИП, ООО, LTD? Вы можете ответить на эти простые вопросы? Я вам отправили все данные откуда деньги и что это за деньги, скрины у вас на мейле. Жду ответов.Претензия возобновлена

Администрация BestChange, прошу обратить внимание на то, что данный обменник не хочет предоставлять данные с кем собственно я заключил договор по обмену, юридически я же не могу вступить в договор с сайтом, пожалуйста прошу провести дополнительную проверку этого «обменника».

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. На текущий момент мы просим Вас ожидать результатов проверки в ранее заявленные сроки. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

1. Ранее заявленые сроки были в «в течении 7 дней» уже прошло 10! 2. Причина дробления средств это недоверие к вашему обменнику (впервые пользовался) 3. Адрес отправителя один и тот же! 4. Все данные которые вы просили я предоставил! верните средства отправителю тогда!

Добрый день, После принятия материалов для проверки было указано, что обычно процедура проверки занимает не более 7 рабочих дней, что является приблизительным сроком. Просим Вас оставаться на связи с нашими специалистами поддержки по электронной почте. Сотрудники свяжутся с Вами в рабочие часы после завершения процедуры проверки. Мы ожидаем решение в ближайшие 1-2 дня и просим Вас проявить терпение, так как споры не ускоряют процедуру проверки, а лишь создают дополнительную нагрузку на службы сервиса. Благодарим за терпение.

«Не более» это уже утверждение что означает что вы четко разграничиваете и понимаете что это затянется не больше чем 7 дней Как «не более» может быть приблизительно?

Приносим извинения за увеличенные сроки проверки, однако, уточнение "обычно" было приведено исключительно в ориентировочных целях — чтобы Вы могли представить примерный срок завершения проверки; фактическое время может незначительно варьироваться в зависимости от специфики запроса и объёма необходимых проверочных действий. Благодарим за понимание и просим Вас ожидать.

Мне сюда указать точные суммы которые были переводы с одного прошу обратить внимание «одного» адреса на ваши кошельки, в виде списка (кошелек отправитель-кошелек получатель, сумма, время)вам так будет легче проверять?

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

В чате поддержки не отвечают, написал на почту, там тоже не отвечают. Пожалуйста просьба вернуть деньги!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x0bb116eefb01df0542d756ba4912479c997f5eea589e033187180353b7ecc4e3?amlcheckup=f1383441-6910-2483-267e-3227278cde78 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

2 часа не отвечают! Скинул им все данные что запросили для амл.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/TRX/tx/30d5e81878622c7d434211656cb72d2f6ba973e82a6030b81ba1e046c147301c?amlcheckup=7ad5d23a-8a41-3331-1eae-039cc9328367 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Претензия будет весеть, пока вы не обработаете обмен! Что это за обман с вашей стороны, амл проверка, когда у меня в вашем расследовании все чисто, 53% общий показатель и и 93% суммы идеально чистые, остальные там какие то п2п показывает, + я вам предоставил все данные которые требовались, + я потерял из-за вашего обменника возможность заработать на перепродаже подарков, так как скупать их нужно было раньше + вы будете ждать пока курс будет для вас очень выгодный и тогда мне по старому курсу поменяете! Я бы понял вас если бы вы аргументированно заморозили обмен, а не по каким то непонятным выдумкам ( на которых вы получите больше выгоды! ) Человеческая просьба- поставьте в приоритет амл проверку (я все данные скинул, если понадобятся еще какие то данные тоже скину, но пожалуйста, будьте профессионалами своего дела! И в срочном порядке обработайте заявку и пройдите амл.Претензия возобновлена

Наличие меток высокого риска является фактором риска, что и привело к заморозке средств. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/d3fff9868fae9b8d2cf961435c782c81985954b8bdfe86b1f5e3f626717e4913?amlcheckup=6de3e51c-9756-c0d4-6cdc-fe36f27992b9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Хорошо, верните деньги тогда!

Процедура проверки является обязательной, просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.

Я всё, что мог отправил, требую возврата, раз не можете сделать обмен!

Уважаемый Клиент! К сожалению, без предоставления полного пакета запрашиваемых данных мы не сможем помочь Вам с разморозкой средств. Просим Вас предоставить всю необходимую информацию, чтобы мы могли продолжить процедуру проверки. Благодарим за понимание и содействие.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне нужен ответ от вас. Больше данных, чем сейчас я не смогу предоставить. Таким образом, мои средства вы не вернёте?

Отличная клиенториентированность! На вопрос ответьте!

Владимир, уточните, пожалуйста, какую информацию Вы не можете предоставить? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Vladimir, важным фактором является предоставление полного набора запрошенных данных, в том числе запрошенные документы. Просим Вас вести дальнейшее общение со службой клиентской поддержки по электронной почте.

Свои персональные данные я не отправлю непонятно кому. Если я это не сделаю, (а я это не сделаю) вы не вернёте мне мои средства? Неужели трудно ответить на этот вопрос?

Прошу bestchange вмешаться.

Просим проверить электронную почту. Отписали о возможности продолжить обмен. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята

Обмен завершили, но! Замораживают деньги, долго отвечают и требуют документы, ответы на вопросы какой статус занятости, откуда деньги, скриншоты цепочки переводов при малейших подозрениях. Лучше избегать этот обменник.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Бестчендж нужна ваша помощь как грамотного посредника. Мне не возвращают деньги по причине AML, но AML анализ показывает что рисков нет. Первый обмен быстро поменяли. Далее как увеличил сумму мои деньги заморозили. Других деталей не предоставляют. Просят пройти KYC, но на сайте нет информации о юр. лице, которое будет хранить и обрабатывать мои личные данные. Просьба вернуть деньги на кошелек, с которого они были отправлены.

Мы сделали запрос в обменный пункт и ожидаем ответа для разъяснения ситуации.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине обнаружения высокорисковой платформы среди источников средств по отправленной транзакции. Обмен остается приостановлен до прохождения процедуры идентификации. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x34401573b750d7ed38790c15b489edff9194a41a9fc049493b5dca941b66ff9a?amlcheckup=5ad8ed9d-d286-c49f-d14e-7c623b81ea9b Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Здравствуйте, Хочу дополнить ранее отправленную жалобу на обменник Tradeto.cash. После того как средства были получены ими, мне сообщили о необходимости пройти AML-проверку. Я незамедлительно предоставил все запрошенные документы, подтверждающие личность и происхождение средств. При этом транзакция имеет средний уровень риска — 50,7%, а криптовалюта была отправлена с одного кошелька, без каких-либо нарушений. Тем не менее, обменник сообщил, что процедура проверки может занять до 10 рабочих дней, что я считаю необоснованной задержкой. Подобные сроки непропорциональны уровню риска и объёму предоставленных данных. Прошу вас рассмотреть данную ситуацию повторно, связаться с обменником и способствовать скорейшему разрешению вопроса — либо завершению обмена, либо возврату средств. И не закрывать претензию пока эта ситуация не решится! Спасибо!

Приветствуем, Александр. На данный момент мы проводим проверку по Вашей претензии и уведомим Вас по результату. Просим не создавать дублирующие отзывы и вести общение в данном отзыве. Он был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удалил случайно, ожидаю. Спасибо.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый, подскажите могу ли ознакомится с анализом AML-проверки? Ранее ссылкой выше я наблюдал средний уровень риска, 50.7%, а кошелек который отправил мне эти средства имеет еще ниже. Так же, я со своего кошелька, эту же криптовалюту отправлял на свою личную биржу бинанс. У меня не было никаких проблем, готов предоставить любые подтверждения! Я хотел бы получить возврат своих средств! Сумма претензии 7794$

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x857bc71d581d41f600cd3b218feb3b7b74f5d3110c1b9f5080b6e1a383fd6f80?amlcheckup=d4b33cc0-c9dc-4b37-4f0f-cdf9310bbab9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Судя по отзывам, очень удобно удерживать кучу больших платежей по 2 недели. Здорово помогает нарастить объем оборотных средств за счет клиентов!

Судя по частоте негативных отзывов, конторка действительно скамится (((

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Вам все было направлено на почту! прикрепите ссылку на источник, где видно что высокий риск у активов! средства были направлены с Кошелька холодного, а не платформы!Претензия возобновлена

Мы получили Ваше письмо, однако видим, что никакой информации по ранее направленному запросу от Вас не поступило. Обращаем Ваше внимание, что почтовый сервис Mail.ru может блокировать часть входящей корреспонденции, и письма не всегда доходят до пользователей этой почты. Мы повторно направили запрос на указанный Вами адрес. В случае, если Вы снова не получите письмо, пожалуйста, свяжитесь с нами с альтернативной электронной почты — например, на Gmail.com или любом другом почтовом сервисе, отличном от Mail.ru. Мы оперативно направим Вам запрос повторно. После предоставления запрашиваемых данных необходимо дождаться окончания процедуры проверки. По её завершении мы свяжемся с Вами, если не потребуется дополнительной информации. В случае необходимости уточнений или дополнительных документов, соответствующее уведомление будет направлено на Вашу электронную почту. Напоминаем, что перечень платформ, классифицируемых нашим сервисом как санкционные или высокорисковые, указан в пользовательском соглашении и AML-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

С этого кошелька были произведены обмены ранее! пришлите ссылку на тот ресурс, где видно повышенный риск! в ином случае, очевидно что контора занимается обманом, заведомо выдвигая невыполнимые условия для разморозки!Претензия возобновлена

Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Благодарим Вас за понимание и терпение.Претензия снята

Не нужно снимать претензии! пусть копятся, пусть люди видят! мы не нашли ни одниго слова у вас на платформе, где наш кошелек подпадает под высокорисковые! под проверку подпадает все. Без обьяснение причинин, просто "потому что"Претензия возобновлена

Делайте возврат средств, в чем проблема? челевек постом ниже, неделю вам собирает уже документы и до сих пор не увидел своих денег! Не нравятся монеты?- делайте возврат на тот же адрес отправителя!

Сервис вправе запросить прохождение идентификации Пользователя в случае, если онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими происхождением средств: ... ... ... • Сервисы: *** Поскольку средства по заявке поступили с платформы ***, которая относится к перечисленному числу, обработка заявки остаётся приостановленной, а полученные средства — временно замороженными. Для продолжения работы по заявке необходимо пройти процедуру проверки в соответствии с AML-политикой нашего сервиса.Претензия снята

Средства поступили с холодного кошелька trustwallet, никаким боком активы не касаются той платформы которую вы указали!Претензия возобновлена

Источником происхождения средств на данном кошельке является ранее указанная платформа ***o, которая классифицируется нашим сервисом как высокорисковая. В связи с этим заявка остаётся приостановленной, а средства временно замороженными. Прохождение процедуры верификации является обязательным для дальнейшей обработки заявки.Претензия снята

Претензия возобновлена!Претензия возобновлена

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики.Претензия снята

Претензия возобновлена!Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Претензия возобновлена!Претензия возобновлена

Кто пострадал от этого обменика, не забывайте возобнавлять претензию, пусть все горит красным цветом, вы убережете деньги других!

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/dd1edbdda733627be89e488e2911e9aad614841caf716da9104a6e77bced1bab?amlcheckup=57335d37-eae8-618f-ee25-ed12887c93fe Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Подскажите почему это не финансовая притензия если я отправил вам деньги и они остались у вас. Вы мне не вернули их и не оменяли.Претензия возобновлена

Артём, просим Вас следовать установленной процедуре, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.Претензия снята

Я извиняюсь я просто пытаюсь защитить свои средства последним возможным способом, я оправляю вам всю информацию насколько только могу, но вы каждый раз присылает очередное письмо с новыми требованиями. Я не могу представить сколько это может продолжаться, поэтому прошу не закрывать претензию потомучто я переживаю за свои деньги.Претензия возобновлена

Понимаем Вашу обеспокоенность, однако запрашиваемые данные необходимы для проведения процедуры проверки. Мы просим Вас следовать процедуре и своевременно предоставлять запрашиваемые данные, чтобы средства были разморожены как можно скорее.Претензия снята

Я предоставил вам все данные которые вы требовали разморозте пожалуйста средства, вы обменяли мне 3 транзакции с одного и тогоже адреса зачем нужно было блокировать 4ую. Что в этом подозрительного я непонимаю. Я считаю повод для блокировки притянут за уши, зачем так поступать.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь! Благодарим Вас за предоставленные данные. После получения они были направлены на проверку. Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята

Ребят просто верните деньги в чем проблема, вы же видите что средства чистые, почему я дробил я вам обьяснил, все что вы затребовали я вам прислал.Претензия возобновлена

Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Приносим извинения за опечатку. Приложенная Выша ссылка относится к другому обмену. По данной заявке результаты проверки и причина блокировки не подлежит разглашению. Благодарим за понимание.

Считаю что данный отзыв должен рассматриваться именно в рамках финансовой претензии со стороны клиента (меня в данном случае), подробные детали я описал в первом сообщении, я буду возобновлять претензию с приведением дополнительных аргументов, если они понадобятся.Претензия возобновлена

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте support@tradeto.cash , чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Благодарю за рекомендацию, но обращаю ваше внимание на то, что у меня есть финансовая претензия к вашему обменному пункту, которую я пробую урегулировать через Администрацию Мониторинга, мне также интерасна позиция мониторинга по данной и подобным ситуациям, также я указал что отказываюсь предоставлять запрашиваемую вами информацию и вижу ситуацию абсолютно иначе чем вы, если вашему обменному пункту не хватает какой-либо еще информации, помимо запрошенной ранее, то прошу писать мне на электронную почту. Надеюсь был понятен.Претензия возобновлена

Обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может быть рассмотрен в рамках финальной презентации на основании установленного регламента, с которым ранее было выражено активное согласие. В частности, это предусмотрено пунктом 7.7.1 пользовательского соглашения(о дроблении средств). Пожалуйста, свяжитесь с службой клиентской поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам. Благодарим за понимание.Претензия снята

Не знаю что вы там еще собираетесь оперативно подчистить/подправить/добавить на своем сайте, но предупрежу, что скриншоты имеются, да и вебархив считает иначе: https://web.archive.org/web/20240704135153/https://www.tradeto.cash/ru/rules/user-agreement/ Буду ожидать арбитража от Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена

King Artur, Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная ссылка ведет на архив 9-месячной давности. Просим Вас следовать установленному регламенту и связаться с нашей службой поддержки по электронной почты для прохождения процедуры проверки.Претензия снята

Наш диалог становится не конструктивным. На ваш запрос, который поступил мне по элетронной почте, я ответил публичной финансовой претензией в которой постарался максимально понятно описать ситуацию. Мне жаль, но очень похоже на то, что самостоятельно у нас не получатеся ее урегулировать. Теперь ожидаю проверки со стороны Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена

Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята

Благодарю, за ваши доводы, но я не считаю их релевантными моему обмену. То что вы пытаетесь трактовать как дробление и ссылаться на терминологию FATF таковым не является, чтобы такое заявлять вам надо гораздо глубже погрузиться в вопрос, также для такого обширного сбора персональной информации и биометрии от клиентов вам необходимо иметь соответствующую сертификацию и разрешения в зависимости от юрисдикции вашей регистрации и стран и территорий на которых вы оказываете услуги по обмену крипто-активов, иначе рано или поздно у вас возникнут проблемы с Законом. На вашем сайте отсутствует информация о том, что вы являетесь поставщиком услуг виртуальных активов в какой-либо юрисдикции, а также информация о вашем юридическом лице, сертификации, лицензиях и иных документах которые могут подтвердить ваши полномочия. Прошу предоставить отсутствующую информацию.Претензия возобновлена

Полный бред. Узнал я о том что у меня "рисковые активы" только после совершения обмена. Все BTC были получены мной с обменников BestChange. Я не связан ни с какими нелегальными действиями. Теперь от меня требуют мои документы и фотографии меня с ними, которые непонятно куда пойдут и где будут светиться, я требую возврата моих средств обратно на мой кошелек.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b9689469280dab81417f444dfe5ed25493d7eed00a3bec0c586d72a1c42a319a?amlcheckup=9f82f8d0-2d70-22c8-2e81-8fbdd2b8e49f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Я читал вашу Aml политику, там ничего не написанно про то, что нельзя дробить сумму.Претензия возобновлена

Просим обратить внимание на пункт АМЛ политики: «В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.“ Также обращаем Ваше внимание, что само дробление средств не является основной причиной блокировки. По отправленным транзакциям была обнаружена необычная активность, которая требует дополнительной проверки. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры проверки.Претензия снята

Какая тогда причина? Что по Aml рискам?

Что означает препятствовать прохождению процедуры? Я не имею права установить, что вообще происходит?Претензия возобновлена

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.