Обменник

TradeToCash

Сделал заявку на обмен BTC на ETC, заморозили средства, требуют фото скана паспорта, откуда пришли средства, верните деньги, мошенники! Я так же получал несколько лет назад с бестчендж средства! У меня уже нет данных, откуда конкретно я получал, верните монеты обратно на кошелек, я фото паспорта не отправлю непонятно кому!

Производил для обмена. Первый на 400 долларов — все прошло успешно. Второй на 600 долларов заблокировали, не меняют и не возвращают деньги. Обе транзакции были с одного кошелька, придумали какой-то АМЛ и требуют личные данные. Прислали какой-то левый сайт на котором ВСЕ транзакции в биткоине отмечены как рискованные и якобы по этому нужно проходить проверку. Все это похоже на АМЛ-терроризм. Нормальный АМЛ отчет у меня есть и уровень рисков указан там как "Low risk". Я могу его предоставить, более того я проверяю все поступающие к себе монеты через амл-бот и никогда не отправляю в обменники монеты в которых не уверен, потому что смысла в этом нет. Сожалею, что перед обменом не почитал отзывы на других площадках, почти на всех статус этого обменника указан как СКАМ. Такие истории — когда они просто присваивают себе деньги прикрываясь этим сайтом у них случаются регулярно. Пытался разговаривать с ними по электронной почте — бесполезно. Прошу администрацию площадки посодействовать с возвратом средств из этого болота. Они не могут просто так забирать себе деньги по выдуманным причинам.

Осторожно мошенники. Отбирают деньги по AML Score!!!!!!!!!! После им нужно предоставить все вплоть до поступления.. Все переписки и т.д. Не пользуйтесь им. Сохраните время и деньги!!!