На Главную
Обменник
SwapGate
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 588
Менял 3200$ с биткоинов. Сервис задержал транзакцию на амл проверку и просит верефикацию. Я проверил сам свои транзакции, перечитал правила обмена и амл политику. Оснований для блокировки и запроса верификации попросту нет. Исходя из предыдущих отзывов ситуация не новая и постоянно практикуется данным сервисом. Сейчас жду от них какого то ответа но пока только перенаправляют с одного контакта на другой а по факту ничего предоставить не могут.
Добрый день. Сообщаем вам, что в ходе стандартной процедуры AML-проверки нами была обнаружена связь полученных от вас криптоактивов с адресами, находящимися под надзором за органами в сфере киберпреступлений, а также предположительно связанными с противоправной деятельностью. Мы отправили вам в письме отчет, подтверждающий метки риска STOLEN COINS, а также готовы продублировать данный отчет администрации обменного пункта. Мы просим вас пройти верификацию и следовать инструкциям из нашего последнего письма.Претензия снята
Пишу финансовую претензию, так как нет больше сил и возможностей ждать! Совершил обмен в данном обменном пункте я еще в 21 апреля (66 дней назад) Мой перевод заморозили, якобы высокий риск, амл не понравился Хотя до этого я совершал обменны уже и не раз Я предоставил все свои данные на что мне пришел ответ ждать 7 дней. В итоге мне написали почти через 2 недели, что мои монеты "связь полученных от вас криптоактивов с адресами, находящимися под надзором за органами в сфере киберпреступлений", что разумеется является полной чушью, а деньги, что я отправил уже давно ушли с их кошелька Я подозреваю что обменник просто украл мои деньги и ничего не собирается возвращать, либо ждет когда упадет курс, так как цена биткоина была на 20 000 долларов ниже текущего курса, то етсь обменник сейчас должен выплатить по курсу на 5000 долларов больше. Сумма обмена была — 0.2284127 бтк Последний ответ от обменника был на почту 17 мая, обменник просто перестал мне отвечать... И вот по истечению уже 66 дней, я ТРЕБУЮ обменник предоставить мне ДОКАЗАТЕЛЬСТВА их слов или НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ мне мои деньги! Остальных хочу предупредить на своем опыте, не менять большие суммы в этом обменнике!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Name, мы отправляли последнее письмо вчера. Напоминаем, что в ходе стандартной процедуры AML-проверки нами была обнаружена связь полученных от вас криптоактивов с адресами, находящимися под надзором за органами в сфере киберпреступлений, а также предположительно связанными с противоправной деятельностью. В соответствии с требованиями законодательства, а также международными стандартами AML/CFT, наша платформа обязана временно заблокировать любые операции с такими средствами и уведомить регулирующие и правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Мы будем держать вас в курсе и незамедлительно сообщим, как только получим дальнейшие инструкции или решение от регуляторов. Пожалуйста, поймите, что данные меры обязательны для обеспечения законности и безопасности операций, и платформа не вправе самостоятельно распоряжаться такими средствами до официального заключения регуляторов.
Претензия не снята и не будет снята пока вы не подвердите свои слова, как я уже написал ранее. Я требую доказательств ваших слов.
Name, конечно. Мы предоставим всю информацию администратору BestChange
Предоставьте ее мне! Это мои деньги, которые вы ***! Получается вы любой перевод можете заблокировать и сказать пользователю что они заблокированы без каких либо доказательств?! Правильно я понимаю?!
Name, Просьба ожидать информации от нас по почт.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Восстанавливаю случайно удаленную претензию. Обмен Btc/Usdt. Часа через два после того как отправил битки, задал вопрос в телегу о статусе моей заявки на обмен. Получил такой ответ: "Ваш обмен был остановлен. Нами проводится необходимая проверка AML в соответствии с правилами обменного сервиса Swapgate, которые вы приняли. Просим вас предоставить следующую информацию по почте compliance@swapgate.io: * ID заявки; * Хэш транзакции; * Адрес с которого были отправлены средства (для возврата); * Сумма и тип транзакции. Кроме того, для подтверждения происхождения средств, просим ответить на следующие вопросы: * Пожалуйста, опишите подробно, как были получены средства (от кого и за что именно); * Предоставьте полные скриншоты из вашего личного кабинета, а также информацию о сервисе или приложении, которым вы пользуетесь. Также требуется скриншот, подтверждающий отправку криптовалюты в наш сервис. Дополнительно необходимо предоставить следующие документы: 1. Фото одного из ваших документов (паспорт, ID-карта или водительские права). 2. Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором указана сегодняшняя дата и ваша подпись, написанная вручную." ... Предоставил все что смог в течение часа. Через 5 дней ожидания получаю такое письмо на почту: "Проверка пройдена успешно. Пожалуйста, пришлите ваш адрес ВТС для получения рефанда(?)" Посылаю ответное письмо с адресом для возврата — и.... ничего! Пишу в телеграм — так и так.. как так? Мне отвечают "Мне сообщили, что не получали писем от вас. Попробуйте отправить ещё раз, пожалуйста." Отправляю еще раз.... Потом еще... В итоге еще через сутки мне приходит письмо с просьбой подтвердить адрес получения Рефанда... Подтверждаю... Через 2 часа еще пару раз подтверждаю... И... ничего! Пишу в телегу — отвечают "поторопим, должны ответить в течении 24 часов" Через 3 часа (это очень быстро для данного сервиса!) получил такой ответ: "Передал адрес коллегам. Среднее время вывода средств с биржи в результате положительной AML проверки 7 рабочих дней. Мы постараемся ускорить для вас процесс настолько, насколько возможно." Ребята, а чем вы занимались почти неделю!? Какие еще проверки вам нужны?!
Мне ждать еще 7 РАБОЧИХ дней? Итого пол месяца ожидания?!
Совершил обмен на данном обменнике. Вижу у меня далеко не у первого такая ситуация с обменом, запросили проверку личности по причине что транзакции не прошла АМЛ проверку. Написал в поддержку — доказательства никакие не предоставили Сумма обмена около 1900 юсдт.
Здравствуйте, Павел. Ваша криптовалюта имет высокие метки риска Scam,Thief, и поэтому была инициирована AML проверка. Просим вас связаться с нами по контактам, полученным в техподдержке для того чтобы пройти проверкуПретензия снята
Я написал но никакого ответа не получил.Претензия возобновлена
Павел, ожидайте, наши менеджеры свяжутся с вами скоро. Среднее время ответа контактов, ответственных за AML процессы может варьироваться и занимать 3-8 часов.Претензия снята
Прошу администратора Bestchange разобраться в данной ситуации, предоставленный обрезанный скриншот как доказательство того что моя транзакция не прошла АМЛ проверку не уверяет меня в честности данного обменника, поддержка не предоставила никаких ссылок для самостоятельной проверки либо же подробную информацию где есть факты не прохождения АМЛ.Претензия возобновлена
Павел, в целях внутренней безопасности, мы не можем вам предоставить полный отчет. Данные могут быть доступны только администрации BestChange по их запросу. Мы приняли вашу информацию на проверку, пожалуйста. ожидайте результатов. Мы отправим письмо сразу, как получим новости от коллег.Претензия снята
Попытка обменять 0.05 bitcoin на monero оказалось неудачной. Цена: 5 дней переписки по KYC и AML а также потеря 35 долларов в качестве комисси за fidback. Урок усвоен. Никогда больше.
Hello! AML check has been completed and we have already refund you. You received less because the liquidity provider (exchange) charges a withdrawal fee, which was deducted from your amount. We do not charge any additional fees. Please contact our technical support in the future before swap, to know in advance whether there will be a blocking or not.
Ранее обменивал с того же криптокошелька эфир у них, а теперь якобы высокие риски появились у меня, я считаю что просто хотят содрать комиссию, заморозили деньги и требуют документы.
Здравствуйте, Ас, средства были остановлены по причине наличия высоких меток Sanctions в вашей криптовалюте. Согласно правилам нашего обменника, а также политике AML возврат средств (рефанд) возможен только после прохождения верификации. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы пройти проверку и как можно скорее получить денежные средства. Также просим вас ознакомиться с политикой AML BestChange, где вы оставили претензию, и снять ее, поскольку мы действуем в согласии с правилами данного сервиса, и нашей AML политики по предотвращению отмывания денежных средств и финансированию терроризма https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html Хотим подметить, что наша служба поддержки может бесплатно перед каждым обменом проверить ваш кошелек и дать заранее информацию о наличии рисков для нашей платформы
Тем не менее я ранее обменивал и ни разу с этим не сталкивался, больше похоже что вы хотите взымать 5% с транзакции, тобишь 137 долларов из воздуха.
Ас, нет, взымание 5% применяется в случае, если сумма обмена маленькая, и не покрывает комиссию сети. Вам не стоит беспокоится об этом в вашем случае
Тем не менее очень большие неудобства уже есть, и ваша служба долго отвечает.
Амл проверку сообщили что проведут в течении 7 дней, за это время я потеряю потенциальную прибыль с обмена который запланировал, хотя я предоставил очень оперативно все данные, не рекомендую сервис категорически.
Ас, мы приняли от вас всю информацию, пожалуйста, ожидайте ответа по электронной почте. Мы сделаем все, чтобы ускорить данный процесс.
Не отвечают и не отдают деньги в размере 2750 usdt.
Usdt-xrp. К сожалению заранее не прочитал отзывы. Очевидно, что я не первый, кто попал на aml проверку. Суппорт вежлив. Со своей стороны я предоставил запрошенные документы. Сталкиваюсь с подобным впервые. Пока будет происходить процедура проверки и до момента рефанда в отзывах будет висеть претензия.
Здравствуйте, Sergei, Ваша транзакция была остановлена по причине меток высокого риска. Спасибо за предоставленные документы, ожидайте окончание проверки.Претензия снята
Случайно продублировала перевод на кошелек обменного пункта, и увидела это уже после того как получила средства по своему обмену, обратилась в поддержку обменного пункта, но получила ряд требований вместо адекватного возврата (даже пускай с учётом вычета какой то комиссии за помощь ), возникло несколько вопросов, как отправленные с одного кошелька средства по обмену прошли нормально и были обработаны, а средства что были отправлены как " ДУБЛЬ ", попали под какие то проверки, и вместо того что б помочь, обменник затягивает и игнорирует мои просьбы решить данный вопрос, мой повторный перевод не касается какого либо обмена, и при его проведении я не принимала оферту обменного пункта, а там где я принимала я успешно получила свои средства, прошу Бестчендж помочь решить данный вопрос, а так же прошу администрацию мониторинга отнестись с пониманием к данной ситуации, спасибо!
"Уважаемая поддержка BestChange, SwapGate! Случайно при обмене продублировался перевод на реквизиты обменного пункта, после чего мой обмен был успешно обработан, а транзакция, что была отправлена подряд на ту же сумму туда же, с теми же данными осталась у обменника. Вместо адекватного урегулирования вопроса поддержка на почте тянет время, отвечает очень редко и просит пройти проверку AML/KYC, непонятно касаемо чего именно? Средства отправлены с одного кошелька подряд. Транзакция, которая участвовала в обмене, успешно обработана (никак не смутила администрацию), а при просьбе вернуть по ошибке отправленные средства, которые не участвуют в обмене (оферте/договоре между сторонами), потребовалась почему-то проверка, хотя она никак и ничем не обоснована. Время тянут. Я предоставила документы, но как я понимаю, администрация просто не хочет мирно урегулировать вопрос. Если ответов адекватных не последует, я дополню свой отзыв, а также обращусь везде, где достану. Спасибо за ранее, надеюсь на вашу вменяемость! Прикрепляю вам два идентификатора транзакций: *** Почему-то спрашивают меня о новой транзакции. Идентификатор, который мне отправили, даже не существует в блокчейне Stellar. По всей видимости, тянут время до момента, пока курс просядет. *** Также оставляю ссылку, что подтверждает моё владение кошельком, факт отправки с моего кошелька обеих транзакций. Я за справедливость и правду, надеюсь, вы тоже!"
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменивал USDT TRC 20 на TRX. Средства были заморожены. Не прошли ALM проверку. Долго не предоставляли результаты проверки. Результаты сапорта в чате и результаты которые отправил на почту сильно отличаются. Саппорт в чате никакой толком информации предоставить не может, пишет только пишите на почту. На почте отвечают раз в час. Документы предоставил ещё вчера на что мне ответили мы работаем по европейскому времени и после этого тишина. Написал саппорту узнать про вермя, он написал пишите на почту) Сумму заморозили не маленькую 4000$.
Даже время работы мне не смогли написать.
Здравствуйте, Денис, Ваша транзакция была остановлена из за меток высокого риска. Так же как мы ранее вам сообщали ваши средства разморожены и в течения дня будут отправлены на предоставленный вами адрес.Претензия снята
Здравствуйте. В вашей транзакции выявлены метки риска Sanctions 18%. В соответствии с правилами сервиса мы обязаны произвести AML проверку средств и совершить рефанд Вот так мне написали на почте. На сайте у вас норма 40%. Почему вы заблокировали из за 18%?Претензия возобновлена
Это реально больше похоже на скам, я видел такие схемы. Потом возвращаете со снятием большого процента.
Сумма же не полная вернётся правильно понимаю?) какой процент вы заберёте себе?
В крупных обменниках менял никогда проблем не было. Но с ноунейм всегда такая хрень. У вас специалистов целая куча, то одному адрес отправили то другому. В крупных сервисах один саппорт и то решает всё в сто раз быстрее.
Денис, Мы не берем дополнительный процент с блокировок, только комиссия сети за отправку. Просьба связаться с нами в чате на хайте .Претензия снята
Прошу ответить мне на почте.Претензия возобновлена
Денис, Средства были вам отправлены.Претензия снята
Заблокировали обмен еще в начале ноября, все отправи что просили и все еще жду возврата. не рекомендую не кому. требую возврат сегодня же.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Nocom, Нами проводится AML проверка по средствам, которые вы отправили. На данный момент ваше обращение в работе, и после успешного прохождения средства будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте завершения проверки. Просим вас ознакомиться с политикой AML а также правилами BestCHange, которые затрагивают AML проверки у обменников. https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html
Претензия не снята и тыкать мелким шритом не не надо, можете в туалете использовать это. биржи столько не проверяют, а вы мелкий некому не изветный обменик которы на себя берет много. Претензию не снимайте! Она не снята. Как вернете, так и сниму.
Nocom, Просьба ожидать завершение проверки.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/oQ9EXm В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ее не проверяют, они просто так тянут время.
Претензия не снята! по завершению отпишусь. От обмена советую воздержаться.
При обмене заморозили средства и потребовали амл проверку, да не простую (например фото видео с паспортом), а с отчетом от куда и куда и как были переведены средства. К счастью у меня криптовалюта буквально купленная с зарплатной карты и с биржи где можно сделать скриншоты. За день провели проверку, писать пришлось самому и по заявкам и тд. В общем получив все возможные данные в итоге одобрили возврат. Далее было тревожное ожидание и на конец на 4й день средства с вычетом комиссии поступили мне на кошелек. Итого, скинь кучу данных, сам 5 раз напиши, посиди подожди 4 дня и получи свои средства обратно, вам оно надо? Что интересно обменник на будущее отказался со мной сотрудничать, заявив что каждый раз надо будет заново проводить АМЛ проверку. При том что в других обменниках после предъявления паспорта сделки стали проводить без проблем.
Здравствуйте, Виктор. Мы произвели AML проверку из за наличия высоких меток риска в вашей транзакции. Среднее время прохождения проверки занимает 7 рабочих дней, и у нас получилось произвести рефанд быстрее чем обычно. Комиссия, которая была удержана является той суммой, которая была списана нашим поставщиком ликвидности за вывод. Просим вас в будущем обращаться в нашу техническую поддержку, чтобы уточнить ДО ОБМЕНА, будет ли блокировка по конкретному адресу, связанная с рисками, или нет.
Да я понял, на проверку 7 рабочих дней, на возврат 7 рабочих дней. И того 14 рабочих дней вы можете спокойно удерживать средства по регламенту, это на мой взгляд лучшая реклама. А я вам честно благодарен за высокую скорость работы, что из 14 рабочих дней мне пришлось ждать только 4 календарных. Извините что я не подумал перед обменом сразу написать в поддержку и подождать 1 рабочий день ответа, потому что вы работаете по европейскому времени.
Обменник ***, перевел средства — ждал очень долго написал в поддержку показали мне что AML риск. Я пишу что не учавствую не в какой деетельности и если не можете обменять верните средства назад на пержний кошелек, на что они сказали мы не можем давайте фото лица и т п — какое фото лица? обменник у нас есть какието договора? с подписью, что я что то вам должен? а если мы действуем по принцепу взял дал то какие документы? личности? Ваш амл это кто? платный чекер котоырй показал Жолтую линию, даже не красную? не нравится отдайте средства они не ваши, Или вы банк с Разрешением на обмен криптовалюты, *** вы обычный. жаль жаль не глянул я на то что тут появился молодой ***.
Здравствуйте, Алексей. В вашей криптовалюте, поступившей нам присутствуют высокие метки риска, такие как DarkMarket и Sanctions. Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Вам необходимо прислать запрошенную нами информацию, чтобы разморозить денежные средства и получить криптовалюту назад.
Я нажал кнопку согалсится, но амл не ваш личный кошелек куда я перевел личные средства. И повторюсь как выше мои деньги мои проблеммы, а вот то что вы получили их и для вас риск — и после не вернув их это позвольте ***. и амл совершенно не причем не рабоатете с рискованными деньгами возращайте людям. Повторюсь вы не Банк вы обычный обменник и ваши действия в данном случаи хуже чем наверное амл.
Алексей, Мы являемся легальным обменным пунктом, и обязуемся соблюдать требования FATF к AML/TF, а также обязательства перед BestChange по AML о чем вы можете ознакомиться по ссылке https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html Мы не можем произвести рефанд без прохождения AML проверки поскольку ваша криптовалюта имеет отношение к: Danger (опасные источники) Dark market (теневой рынок) — средства, связанные с нелегальными онлайн-рынками, обычно доступными через анонимные сети. Sanctions (санкции) — средства, связанные с лицами или организациями, находящимися под международными санкциями. Основным регулятором международной санкционной деятельности в настоящий момент является OFAC. Мы всегда были готовы произвести бесплатную проверку на нашей стороне по вашим денежным средства до совершения обмена в нашем Live Chat и сообщить, готовы ли мы принять данную криптовалюту или нет. Просим вас связаться по контактам, которые предоставила наша служба поддержки, чтобы пройти проверку и получить Рефанд. Мы со своей стороны готовы максимально ускорить процесс, и в свою очередь напоминаем, что систематическое и бессмысленное возобновление претензии не ускорит ваш процесс рефанда, и никак на него не повлияет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/U5r85r В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник мошенник, перевел средства — ждал очень долго написал в поддержку показали мне что AML риск. Я пишу что не учавствую не в какой деетельности и если не можете обменять верните средства назад на пержний кошелек, на что они сказали мы не можем давайте фото лица и т п — какое фото лица? обменник у нас есть какието договора? с подписью, что я что то вам должен? а если мы действуем по принцепу взял дал то какие документы? личности? Ваш амл это кто? платный чекер котоырй показал Жолтую линию, даже не красную? не нравится отдайте средства они не ваши, Или вы банк с Разрешением на обмен криптовалюты, мошенник вы обычный. жаль жаль не глянул я на то что тут появился молодой мошенник.
Здравствуйте, Алексей. В вашей криптовалюте, поступившей нам присутствуют высокие метки риска, такие как DarkMarket и Sanctions. Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Вам необходимо прислать запрошенную нами информацию, чтобы разморозить денежные средства и получить криптовалюту назад.Претензия снята
Я нажал кнопку согалсится, но амл не ваш личный кошелек куда я перевел личные средства. И повторюсь как выше мои деньги мои проблеммы, а вот то что вы получили их и для вас риск — и после не вернув их это позвольте мошенечество. и амл совершенно не причем не рабоатете с рискованными деньгами возращайте людям. Повторюсь вы не Банк вы обычный обменник и ваши действия в данном случаи хуже чем наверное амл.Претензия возобновлена
Алексей, Мы являемся легальным обменным пунктом, и обязуемся соблюдать требования FATF к AML/TF, а также обязательства перед BestChange по AML о чем вы можете ознакомиться по ссылке https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html Мы не можем произвести рефанд без прохождения AML проверки поскольку ваша криптовалюта имеет отношение к: Danger (опасные источники) Dark market (теневой рынок) — средства, связанные с нелегальными онлайн-рынками, обычно доступными через анонимные сети. Sanctions (санкции) — средства, связанные с лицами или организациями, находящимися под международными санкциями. Основным регулятором международной санкционной деятельности в настоящий момент является OFAC. Мы всегда были готовы произвести бесплатную проверку на нашей стороне по вашим денежным средства до совершения обмена в нашем Live Chat и сообщить, готовы ли мы принять данную криптовалюту или нет. Просим вас связаться по контактам, которые предоставила наша служба поддержки, чтобы пройти проверку и получить Рефанд. Мы со своей стороны готовы максимально ускорить процесс, и в свою очередь напоминаем, что систематическое и бессмысленное возобновление претензии не ускорит ваш процесс рефанда, и никак на него не повлияет.Претензия снята
9 дней назад обратился в данный сервис с целью обмена 0.081983 BTC на ETH. После перевода мною средств, криптовалюта была заморожена, началась AML проверка. Максимально оперативно я предоставил всю запрашиваемую информацию. Через 3 дня мне пришел ответ "Проверка успешно пройдена. Пожалуйста, пришлите ваш адрес ВТС для получения рефанда. Среднее время вывода средств с биржи после успешной проверки AML составляет 7 рабочих дней". Возникает ряд вопросов: 1. Если проверка была успешной, почему необходимо целых 7 дней ждать возврата моих средств? 2. Если проверка была успешной, почему происходит рефанд, а не обмен на ETH, как изначально требовалось (обмен уже не требуется)? 3. Зачем дополнительно запрашивать адрес BTC, если вы его проверяли. Средства до сих пор мною не получены.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Виталий, В вашем случае возврат делаем не мы а непосредственно поставщик ликвидности так как заморозка средств была на их стороне. По этой же причине мы не можем сделать обмен так как средства не находятся у нас. Сроки по возврату так же устанавливает поставщик ликвидности с нашей стороны мы только передаем им адрес для возврата. Просьба ожидать поступление средств они вам должны поступить в ближайшее время.Претензия снята
Виталий, насколько мы видим, криптовалюта поступила сегодня утром, просьба подтвердить получение средств.
Увидел транзакцию — действительно утром была создана. Но криптовалюта не поступила, а была отправлена. Учитывая что комиссия вами была установлена минимальная — 2 sat/vB, то еще большой вопрос когда она дойдет до моего кошелька.Претензия возобновлена
Виталий, Как мы уже говорили ранее, средства отправляет сам поставщик ликвидности. Поэтому мы не можем влиять на комиссию сети.Претензия снята
Номер заявки *** Обмен на сумму 5350$ BTC -> USDT. Отправил транзакцию в срок, все подтвердилась, но вот статус заявки никак не менялся, пришлось писать в саппорт, спрашивать что с деньгами. В итоге мне отвечают, что транзакция заморожена и нужно пройти AML проверку. Я обмениваю крипту уже больше 4 лет и ни разу никаких проверок у меня не запрашивали. Ладно подумал я, спорить не буду и отправил все что хотели: описания происхождения денег, селфи с паспортом и сам паспорт. Через некоторые время пишут, чтобы уточнить информацию, снова отправляю все. Прошло почти 5 дней, сам пишу и спрашиваю статус. В итоге задают тот же самый вопрос, только теперь надо еще и видео с паспортом прислать. Может еще микрозайм оформить сразу? Проверил их AML политику на сайте, там речь идет только о изображении и фото, ни о каких видео речи нет. Мне даже не написали почему транзакция была заморожена. Ни причины, ничего. Вообщем не рекомендую этот обменник ни при каких обстоятельствах. Еще добавлю, что менял в этот же час еще 8000$ через другой обменник, с того самого кошелька и никаких проверок не было, средстав получил моментально.
Здравствуйте, Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Вам необходимо прислать запрошенную нами информацию, чтобы разморозить денежные средства и получить криптовалюту назад. Мы не можем раскрыть детали проверки, однако: https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy "В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе' Мы с большой серьезностью относимся к персональным данным клиентов, вы можете детально познакомиться с политикой конфиденциальности и хранения данных: https://swapgate.io/ru/docs/privacy-policy Пожалуйста, пришлите необходимые данные по электронной почте, чтобы быстрее пройти проверку и разморозить криптоваюту Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.Претензия снята
Я прислал все, что необходимо. В вашем AML нет ни слова о том, что вы можете запросить видеоматериал.Претензия возобновлена
Игнат, https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy "В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе' Мы приняли от вас дополнительную информацию и передадим результаты проверки по электронной почте. На данный момент претензию переводим в нейтральный статус, поскольку мы действуем в рамках правил BEST CHANGE относительнго AML блокировок https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transactionПретензия снята
28 октября я отправил криптовалюту AVAX (с одного кошелька) на обмен на USDT TRC в SwapGate: 2 операции обмена прошли хорошо, но 3 (с приличной суммой денег) заблокировал поставщик ликвидности обменника (4848 номер заявки). Повторюсь кошелек был один и тот же, никаких новых криптовалют за это время на кошелек не поступало. Кроме этого, через поставщика ликвидности (биржу WhiteBIT) прошло несколько обменов с моего кошелька и никаких вопросов не было. При первых 2 обменах AVAX никаких вопросов по AML к моему кошельку не возникало. Но почему-то для 3 операции обмена средства были заблокированы с формулировкой «Подозрительная активность и дробление денежных средств». Но я не могу отправлять всю сумму разом на обменник, которым пользуюсь первый раз — это рискованно и нелогично, поэтому считаю что данная формулировка вообще не применима. Также Compliance SwapGate написал, что моя крипта имеет риск скор 36% SCAM. Но почему-то первые 2 обмена это не помешало произвести (что очень странно). Про то, что на моем кошельке крипта с пометкой SCAM я не знал. Отдел Compliance SwapGate запросил информацию про транзакцию, которая была заблокирована, и мои документы. Я все предоставил 28 октября в 15:30 (есть подтверждение на почте). Прошло уже 5-6 рабочих дней и почти 7 всего — пока никакого изменения статуса по заявке нет. Я не знаю, что сейчас с моими деньгами. Я не знаю даже конкретных сроков, когда проверка завершится (да, мне написали ориентировочные сроки, но никакого понимания уложится ли в них обменник нет) Также добавлю, что метка SCAM есть на огромном количестве небиржевых кошельков (как у меня — кошелек Exodus), многие владельцы кошельков не знают попросту об этой метке, как и я. Все документы предоставлены, вся подробная информация, как средства ко мне попали, предоставлена. Мне скрывать нечего. Требую у администрации обменника ускорить прохождение всех проверок и вернуть мои средства. Также прошу Bestchange помочь в этом вопросе.
Заказал обмен BTC-SOL, отправил 0,1 BTC прождал около 3 часов, солана на счет не поступила, от обменника никаких писем и т.д. Обращаюсь сам в поддержку и получаю стандартный ответ: " К сожалению, средства были заморожены нашим поставщиком ликвидности, для произведения AML проверки. " Самое интерестное сам проводил проверку AML проверку своего кошелька и все нормально Теперь мне нужно слать свои документи и селфи не понятно кому. По кошельку не было движения 3 года, как могу предоставить документы получения средств?
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый, Andrey, сожалеем что попали в данную ситуацию, однако по вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, а именно санкции 60.9%. Благодарим, за оперативное предоставление документов. Средства были разморожены и отправлены на указанный вами адрес.Претензия снята
Админ пишет не правду Ничего не отправлено на мой адрес, покажите хеш транзакции.Претензия возобновлена
Andrey, Вы можете обратиться в нашу поддержку за предоставлением хэша.Претензия снята
Претензия снята, сума вернулась за вычетом комиссии зато весь день потратил не понятно на что.
Номер заявки *** совершал обмен биткоина на эфир. биткоин обменник получил но для получения эфира требует паспортные данные еще и мне фотаться надо с паспортом, это что за *** *** сейчас куча, а ты с паспортом фотайся.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый, Николай, Ваш заявка была остановлена по АМЛ, в связи наличием меток высокого риска, а именно санкции 100%. Сожалеем, что вы попали в данную ситуацию, однако мы не можем принять транзакцию с такими рисками. Мы максимально быстро рассмотрели ваши документы и готовы сделать возврат. Просьба подтвердить адрес возврата с нашей поддержкой.
Николай, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник работает не честно, любая транзакция с нормальной суммой уходит на АМЛ проверку, долгое ожидание и куча проверок в лучшем случае приведет к возврату средст ( если писать жалобы на бестчестндж и тд). Никому не рекмондую связываться с данным ****
Очень долго отвечают на почту по АМЛ.
Здравствуйте, Dd, насколько мы видим, наши коллеги уже связывались с вами сегодня по вашей блокировке. Пожалуйста, наберитесь терпения, и ожидайте ответа. Ответственные за AML процедуры коллеги не общаются с клиентами в онлайн чате, а время ответа по электронной почте может составлять несколько часов.Претензия снята
170 USDT забрали в качестве комиссии с 26 500 USDT Дороговато. Не рекомендую.
Больше не буду пользоваться этим обменником. Курс обмена явно отличается от курса указанного здесь, не говоря уже про саму площадку. Было указано, что получу 5.065ETH а получаюпо факту 5.026ETH. Проверяю на площадке курс прямо на момент обмена (как только одобрена транзакция) — показывает что я получу 5.076. Ну как так? Не буду больше связываться!
При создании обмена и на протяжении всего процесса сервис показывал курс выше биржевого. Если вы специально заманиваете такими курсами, то и выплачивать должны по ним, а не резать сумму на выходе. Более того, при переходе по рефке курс оказывается ниже, чем на мониторинге. В итоге меня просто обманули, срезав $10 с выплаты. Администрация BestChange, почему ваш мониторинг позволяет сервисам выкручивать курс выше биржи? Это что, нормальная практика у вас? Если сервис показывает заведомо неверный курс и заманивает пользователей, а потом режет выплаты — это мошенничество. Вы вообще проверяете, какие курсы сервисы выставляют у вас? Или всем плевать, лишь бы в топе стояли?
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Selene, благодарим вас за обратную связь. Насколько мы видим, вы не обращались в службу поддержки по электронной почте или через Live Chat. Просим вас связаться с нами, мы онлайн 24/7 Наши менеджеры всегда готовы помочь клиентам по любым вопросамПретензия снята
Здравствуйте. Ваш ответ — просто попытка уйти от темы. Проблема не в том, что я не обратилась в поддержку, а в том, что вы показываете на BestChange один курс, а по факту обмен происходит по другому, заниженному, и клиент теряет деньги. Это нечестная схема, и вместо того, чтобы переводить разговор в личные сообщения, лучше объясните здесь, почему так происходит. Особенно забавно, что люди жалуются на такие ситуации, но в рейтинге почему-то одни восторженные комментарии. Например, за вчерашний день у вас появилось 14 (!) положительных отзывов, хотя если посмотреть раньше, такой активности вообще не было. У большинства обменников не более 1-3 отзывов в сутки, а тут вдруг такой поток довольных клиентов именно в тот день, когда возникли вопросы. Странное совпадение, не находите? И что-то мне подсказывает, что после моего отзыва тоже сразу появится несколько новых положительных, чтобы перекрыть честную критику. Похоже, что вместо того, чтобы решать реальные проблемы, вы просто занимаетесь искусственным созданием репутации. Сейчас и так сложно найти честные обменники, а когда сервисы начинают вот такие схемы, доверия к ним и к мониторингу BestChange вообще не остаётся.Претензия возобновлена
Selene, мы просим вас обратиться в службу поддержки, чтобы получить более развернутый ответ по вашему обмену. Мы проанализировали ваш заказ, и хотим подсветить, что вы выбрали плавающий курс, обмен прошел быстро. Отклонения могут быть связаны с изменением курса SOL, что для этой монеты является естественным и происходят каждую минуту. Сумма выплаты произведена корректно в вашем случае. При появлении вопросов, будем рады видеть вас в нашем 24/7 LIVE CHATПретензия снята
Вы так и не ответили на мой вопрос: почему ваш курс на BestChange был выше биржевого? Я сверяла курс на бирже перед обменом. Если вы специально заманиваете такими курсами, то и выплачивать должны по ним. Кроме того, сумма, которая была указана на мониторинге вашим сервисом в момент именно обмена средств, должна была соответствовать реальной рыночной ситуации, но в итоге я получила меньше. Если курс на мониторинге действительно отражает рынок, откуда тогда эта разница? Честно, я не понимаю, почему так получилось, и хотелось бы услышать конкретное объяснение. Также жду комментария от администрации BestChange по этому вопросу.Претензия возобновлена
Selene, Просьба не заниматься дискредитацией и не оставлять отзывы с ложной информацией. Вы можете зайти на биржу Кукойн и сравнить курс на момент создания обмена. Вы увидите что завышения на были так же вы можете посмотреть курс на момент отправки вам средств и так же увидеть что вам было выплачено по актуальному курсу. Всю информацию вам могут предоставить в лай чате если вы туда обратитесь. Просьб не возобновлять претензию так как средства были выплачены в полном объеме.Претензия снята
У меня есть скриншоты, которые уже переданы администрации BestChange, и на них чётко видно, что ваш сервис продолжительное время показывал курс выше биржевого (один из примеров: https://ibb.co/RT0XXZR2 ). Курс на мониторинге уже должен учитывать комиссию, так каким образом он вдруг оказался выгоднее чисто биржевого? Это просто невозможно, и объяснения про «плавающий курс» здесь не работают. Еще раз повторюсь: если вы специально заманиваете такими курсами, то и выплачивать должны по ним. Факт остаётся фактом — мне не доплатили. Вместо того чтобы обвинять меня в «дискредитации» и уходить от темы, логичнее было бы просто объяснить, как у вас формируется курс, почему он оказался выше биржевого и почему в итоге выплата не совпала с заявленной суммой. Пока никакого внятного ответа или расчётов я так и не увидела. Если ваш сервис не готов выплачивать столько, сколько обещает, или курс у вас формируется по каким-то хитрым схемам, пусть администрация BestChange разберётся с этим, чтобы другие пользователи не попадали в такую же ситуацию. Пока же выглядит так, будто вы просто не хотите отвечать по существу.Претензия возобновлена
Selene, Ваша жалоба касается данного обмена и по не му нет завышения согласно данным с биржи которой мы пользуемся. Просьба не возобновлять претензию.Претензия снята
Моя жалоба касается не только конкретного обмена, а вашего обмана клиентов и завышенной суммы на мониторинге. Вы так и не ответили, откуда берётся ваш неправдоподобный курс, который выше биржевого, хотя он уже должен учитывать комиссии. Вы просто заманиваете пользователей псевдовыгодными курсами, а потом платите меньше. Проблема недоплаты всё ещё остаётся, потому что никто не объяснил, по какому принципу проводились расчёты по моей заявке и почему выплата не соответствовала заявленному курсу.Претензия возобновлена
Selene, Так же хотим обратить ваше внимание что курсы обновляются не каждую секунду а с задержкой поэтому при резких колебаниях вы можете увидеть разницу. Ваша же заявка была создана в 55 минут и по актуальному курсу на момент создания без каких либо завышений.
Selene, Вы не обращались к нам в чат. Так же вы предоставляете скриншот с курсом который сделан после начала обмена. Если вы хотите разобраться свяжитесь с нами в чате чтобы мы вам помогли.Претензия снята
Факт завышения курса всё равно остаётся, и вы так и не объяснили, почему это происходит. Это не единичный случай, а повторяющаяся ситуация, и у меня есть несколько доказательств этого. То, что вы утверждаете, будто именно мой обмен начался без завышенного курса, никак не снимает ответственности за то, что ваш сервис регулярно показывает нереалистичные курсы и подтверждение тому есть выше. Также, если вы утверждаете, что мой обмен прошёл без завышения, тогда покажите конкретные расчёты. Укажите, когда именно началась сделка, какая сумма использовалась в расчётах и по какому курсу фактически прошёл обмен, раз в итоге я получила именно эту сумму. Пока что я не увидела ни одного внятного объяснения.Претензия возобновлена
Selene, Вы это можете попросить в чате на сайте как вам мы и предлагаем.Претензия снята
Selene, Вы не учитываете, что есть интервалы обновления курсов, как на нашу стороне так и на стороне Bestchange. Вы можете сравнить курсы в нашем XML файле, администрация Bestchange регулярно отслеживает актуальность курсов именно по файлу XML. С каким интервалом курс обновляется на Bestchange мы не знаем. На вашем скриншоте показана вкладка KuCoin в которой обновляется Meta title, задержка там также составляет некоторое время и он может значительно отличаться от фактических торгов и заполнения стакана.
Selene, Курс на бирже на 55 минуте был 169.7 вам обещали выплату по курсу 169,58 в данном случае тут нет завышения. Обработка депозита была на 59 минуте курс 168,9 . Сумма к отправке была по курсу 168.9. Все данные можете с биржей кукойн.
Не доплатили по обмену на такой базовой паре около 35$! Делал обмен USDTTRC20 на BTC, тезер очень быстро набирает подтверждения и уже спустя минуту средства были у обменника. Следил в процессе обработки за курсом на бестчендж и он становился только лучше! То есть я должен был получить даже чуть больше, а получил меньше, чем мне обещали. В письме при создании заявки вообще не показывают какую сумму я должен получить, наверное специально, чтобы я не запомнил и не заметил недоплату! В чем смысл письма на почту если там вообще ничего нет. Плюс какие-то комиссии непонятные снимают в самом конце, хотя указано, что все комиссии включены в итоговый курс, что за обман? Почему с меня сняли 0.00035 BTC? Если вы снимаете комиссии дополнительные, то указывайте это сразу, а не доказывайте, что все комиссии уже включены в курс, чтобы обманывать и показывать курс выше. Уважаемая администрации мониторинга BestChange прошу разобраться с обменкой, уже вообще не понимаю кому можно верить, если в топе стоят вот такие сервисы с какими-то скрытыми комиссиями и недоплатами при условии транслирования на сайте мониторинга только растущий курс, чтобы в итоге за пару минут потерять 35$.
Здравствуйте, Cass, Насколько мы видим, вы не обращались в службу поддержки по вашему вопросу. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, указанной на сайте или через live chatПретензия снята
Я ранее уточнял с поддержкой как в целом работает у вас комиссия, на что мне сказали, что в курс уже все включено, но в результате с меня все равно сняли что-то и не доплатили. В чате можно написать все что угодно, что даже не имеет отношения к реальности, поэтому я хочу, чтобы вы публично здесь рассказали, как считаются все-таки комиссии и все ли включено в итоге в изначальный курс, чтобы потом не было такого, что от случая к случаю ваши слова меняются. По заявке я прикреплял почту, вы можете отправить письмо с объяснением недоплаты например туда, потому что курс действительно рос и его рост был виден в рамках беста, пока заявка была в обработке. Но вопрос из чего состоит сумма к получению, которую вы транслируете на BestChange, должен обсуждаться тут, а именно включены в него все комиссии уже или нет.Претензия возобновлена
Cass, мы приносим извинения за неудобства. Был неверно произведен подсчет итоговой суммы системой. В этом случае, происходит следующий вывод автоматически, который может занять чуть больше времени. Пожалуйста, подтвердите получение средств. Мы всегда готовы помочь по любому возникшему вопросу в нашем Live Chat. Своевременно обращение в поддержку ускорит решение ваших проблем. Мы высоко ставим клиентский сервис, и всегда стоим на стороне клиента, обеспечивая ему наилучший опыт работы с нашим обменником.Претензия снята
Претензия на $53,000 На момент написания данной претензии прошло более суток с момента начала обмена. Я осознаю, что адрес предоставил им около 7 часов назад, после того, как сутки назад, у них случился "баг на бирже", о чем я подробнее писал здесь: https://www.bestchange.ru/swapgate-exchanger.html?review=3133698. Сервис безусловно будет ссылаться на свои некие регламенты, однако и пользователям и администрации, предлагаю изучить ряд фактов, например отказ администрации сообщать о том, в каком часовом поясе они работают. Шесть часов назад мне сообщили, что вывод займет до двух часов, но этого так и не произошло. В течение всего времени поддержка ссылается на неких “партнеров”, “старших сотрудников”, но не дает четких ответов, где они, когда будут. Она путается в показаниях, не может объяснить, кто именно отвечает за операцию и на каком она этапе. На прямые вопросы, есть ли ответственные на связи и почему невозможно просто нажать кнопку вывода, мне не отвечают. Вместо конкретной информации получаю только размытые обещания “вывод будет сегодня”, но без точного времени и пояснения, по какому часовому поясу ориентироваться. Поддержка постоянно призывает “сохранять спокойствие”, но фактически просто затягивает процесс без объяснения причин. Требую немедленного проведения выплаты и предоставления четкой информации о статусе транзакции, о чем неоднократно запрашивал в сообщениях. К сожалению, сервис бестчендж, не дает писать еще один текст, с таким же номером заявки, так что добавляю отзыв используя ноль в начале, иначе, не будет видно как пользователям, которых призываю быть крайне осторожными, так и администрации.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex, техническая команда уже занимается решением этой проблемы, в ближайшее время средства будут вам отправлены, как мы уже сообщали в чате поддержки. Приносим извинения за неудобства и просим ожидать поступленияПретензия снята
Я неоднократно просил вас предоставить конкретику на мои вопросы, о каком ближ времени идет речь? Я спрашивал даже о часовом поясе, но увы, информации ваш сапоорт не владеет (с его слов), как и то, когда ваши коллеги доедут, чтобы нажать на кнопку.Претензия возобновлена
Alex, Ваши средства были отравлены в полном объеме, спасибо за ожидание.
Спасибо за ожиданиеПретензия снята
Обменник оставил неприятное впечатление. Выполнял обмен XLM ICX на сумму $53,000, ожидая, что процедура займет некоторое время. Однако сделка затянулась более чем на 2 часа (без фиксации курса, о чем я был заранее осведомлен). Уже после создания заявки поддержка заявила, что подобные суммы в “непопулярных” парах стоит делить на несколько транзакций, но эта информация, конечно, поступила слишком поздно. Финальный курс оказался невыгодным, но главная проблема — после статуса “успешно выплачено”, средства не поступили. Лишь после самостоятельного обращения в поддержку выяснилось, что у их биржи-партнера возникли некие “проблемы”, но обменник не посчитал нужным уведомить клиента. На текущий момент мои убытки превысили $1,200, но в ответ я слышу лишь просьбы “сохранять спокойствие”, что в данном случае выглядит как обесценивание ситуации и попытка уйти от ответственности. Операции проводят через стороннюю биржу, но при этом утверждают, что не могут нести никакой ответственности за ее работу. Из ответа поддержки: “Согласно нашим правилам использования, мы не можем гарантировать постоянную работоспособность и отсутствие технических ошибок. В вашем случае, обмен уже обработан, проблема только с формированием вывода.” Кроме того, согласно "удобным" правилам, мне сообщили, что не несут никакой ответственности за возможные убытки. Мне выплачена “компенсация” в $96, что абсолютно не покрывает мои убытки. Разбирательства продолжаются, поэтому я пока не оставляю окончательную финансовую претензию. Сервис показал себя крайне ненадежным, ответственность за любой форс-мажор полностью переложена на клиента, а отсутствие элементарного информирования о проблемах на бирже-партнере лишь усугубляет ситуацию. Категорически не рекомендую. На данный момент, вопрос не решен, ожидаю ясности, фиксирую потери и финансовые и репутационные (среди тех, кто ожидал поступления).
Свежий апдейт, я предложил не фиксировать убытки, а отменить выплату, если она еще не сделана, на что мне ответили: "К сожалению, заявка на обмен в нашем сервисе не может быть отменена. Мы просим вас дождаться разрешения ситуации.", выводы за вами, дамы и господа. Полагаю, все очень наглядно.
Здравствуйте, Alex! Благодарим вас за обратную связь, и прямо сейчас занимаемся вашим вопросом по обмену. Мы ценим ваш выбор, и постараемся сделать так, чтобы эта неприятная ситуация поскорее осталась в прошлом. Дадим комментарии по поводу компенсации - она была выплачена вам, поскольку мы увидели, что биржа производит вам вывод на адрес, и лишь спустя время оказалось, что из за технической ошибки вывод не прошел. То есть мы выплатили компенсацию сами не зная, что произойдет подобная ситуация, в моменте статус вывода был положительный. Мы прямо сейчас работаем с коллегами над тем, чтобы устранить проблему и отправить ваши средства по назначению. Мы приносим извинения за длительность вашего обмена, однако, используя поставщиков ликвидности мы не можем контролировать абсолютно все аспекты работы, о чем мы указали в правилах обмена, на которые мы ссылаемся. В подобных случаях нам приходится ставить под угрозу свою репутацию, в моменты, когда возникла проблема на третьей стороне (бирже). Мы остаемся на связи и сразу же свяжемся с вами сразу как будут новости по вашему кейсу. Ваши средства не будут утеряны, и будут полностью доставлены.
Alex, ваша выплата не может быть отменена, поскольку обмен уже завершен, и в данный момент невозможно обменять эту сумму на XLM обратно. В соответствии с правилами сервиса, отмена созданных заявок невозможна. В случае, если ваш адрес ICX окажется недействительным спустя какое то время - вы можете обратиться в техподдержку, мы ознакомим вас с инструкциями, чтобы получить деньги на валидный адрес.
В результате обмена по заявке *** от обменника получен биткоин AML проверка которого показала 50% Unnamed Service. Дальнейшие действия с этим биткоином связаны с риском заморозки активов. На вопрос о возможности возврата рискованного актива обменник ответил отказом.
Здравствуйте, Илья, Ваши средства были вам отправлены с официальной биржи и не имеют метки риска.Претензия снята
Вам был отправлен отчет AML в нем указано: 50% Unnamed Service. Эта категория относится к средним рискам. Актив такого уровня рискованности может быть заморожен любым обменником бестчейндж или биржей. Таким образом Ваше утверждение об отсутствии метки риска ложно.Претензия возобновлена
Илья, вам были направлены средства с биржи Кукойн. Вы это можете посмотреть в блокчейн сканере. К сожалению, многие не профессиональные решения для мониторинга транзакций, имеют неточности с определением рисков из-за отсутствия корректных баз. Мы вам можем гарантировать, ни одна биржа не остановит данные средства по рискам. К тому-же, все профессионалы рынка используют такие сервисы как Crystal, Elliptic, Chainanalysis. Все остальные сервисы не имеют отношения к какой-либо достоверной информации.Претензия снята
Менял 0.284428 BTC на Tether USDT (ERC-20), на bestchange и на сайте swapgate было написано, что получу 30552 USDT. https://i.imgur.com/FhZiAqF.png Транзакция сконфирмилась за 1 минуту Далее курс пошел вверх https://i.imgur.com/DlPYCm5.png На мгновенье на странице обмена увидел, что получу 30662 USDT а затем обновилось и стало 30422.41 USDT, в итоге это все тупило еще минут 5 и потом прилетела сумма 30422.41 вместо 30552 USDT, хотя курс однозначно полетел вверх, скрины это подтверждают. Заскамили на ~130 USDT. Реальный курс не совпадает с теми, что они транслируют на bestchange.
Отправляйте 130 USDT на кошелек Tether USDT из заявки. А также нужно исправить курсы на вашем сайте, чтобы они показывали реальные курсы на bestchange, а не вранье.
Здравствуйте, User, Просьба связаться с нами на сайте в лайв чате.Претензия снята
Обменник отправил разницу в 130 USDT. Надеюсь, также исправят курсы на своем сайте на верные, чтобы такой проблемы больше не повторилось. Спасибо.
Никогда не выводите средства через этот обменник рассказываю свою ситуацию я перечислил монеро по курсу 164.73 они пришли к ним и были подтверждены, они выплатили по курсу 162.90 такого курса вообще не было и близко откуда его взяли непонятно очень плохо так людей обманывать проверьте и сами увидете перевод был начат в 10 25 по мск, они прислали средства мне в 11 17 по мск можете сами проверить и убедиться что такого курса близко не было за это время как выплатили они дата 23.11.2024 кому интересно проверьте и убедитесь как этот обменник на полтора доллара с монеты обманывает пользователей.
Здравствуйте, Петр, Наша техническая поддержка проверяет ваш обмен. Мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Петр, мы внимательно изучили обмен и просим оперативно ответить на письмо по электронной почте или в онлайн чате.
Копил btc, покупал на бирже и кидал на холодный кошелёк. А у данного обменика, она не прошла AML, даже сам зарегистрировался на сайтах проверки и не увидел, чтобы был риск. Заманил курс, как и многих в этих отзывах. Скорее основной заработок не на обмене, а на возвратах. Вернут они на 5% меньше. Я обменивал более 10000$ и огромную сумму они забрали в карман. Меня поражает, т.е. как совершить обмен, крипта не прошла их проверку. А как оставить себе, то в принципе норм.
Здравствуйте, Александр, рефанд еще не был отправлен, а 5% удержания не является постоянным процентом, а максимальным и применяется индивидуально, в зависимости от степени проверок и стоимости вывода. В вашем случае будет удержана только сумма за оплату комиссий от поставщика ликвидности. Просим не возобновлять претензию до получения рефандаПретензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram