На Главную
Обменник
Crystal-Trade
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 896
19.05 воспользовался обменом данного ресурса, заявку взяли на проверку биржей, после чего я предоставил все необходимые пруфы, которые требовались. Ответы дают размытые, ждите и все. сразу говорили 7 дней, сейчас уже ничего не говорят.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
22.05.2025 в обменный пункт crystal-trade мною с моего личного Монро кошелька было направлено 121.07 XMR для обмена на USDT TRC20. Исходя из курса по якобы проведенному уже обмену сумма к выплате в USDT TRC20 — 47120.444 Выплату я не получил. Обменный пункт ссылается на то что вывод заморозила биржа WhitBit Попросили фото с паспортом. Выслал в течении 5 минут. Далее через 10 минут ответ, что биржа все же (якобы) остановила сумму на AML проверку и попросили видео с с паспортом и кошельками и ответы на вопросы. В течении нескольких часов все было предоставлено обменному пункту. Мне был озвучен срок “якобы” проверки со стороны биржи в 7 дней. Я открываю данную претензию на 47120 USD непосредственно к обменному пункту crystal-trade.org по заявке 31778 с требованием выплатить USDT по обмену в связи со следующим: 1. Мною были предоставлены документы и видео где четко видно что оба кошелька принадлежат мне и четко видны мои паспортные данные. 2. Монеро по конструкции своего блокчейна в принципе не подразумевает какие-либо риск-скоринги. 3. Доводы биржи(обменного пункта) насчет того что я на один USDT адрес совершил много операций, связан с обменом суммы в разы более крупной нежели сумма данной претензии. Нигде в правилах нету никаких лимитов или запретов, где сколько и чего я меняю. Это мои личные вопросы, я мог провести 100 транзакции за сутки на свой USDT адрес, это не может быть отказом к выплате. 4. Обменный пункт (биржа) получили мои документы и могут их связать с транзакцией. KYC пройден. 5. Я отправлял Монеро в обменный пункт crystal-trade.org по заявке 31778, а не на биржу (WhiteBit). Исходя из всего вышеперечисленного прошу незамедлительно выплатить мои необоснованно удерживаемые 47120 USDT. Прошу администратора bestchange вмешаться в ситуацию и взять ее на свой контроль до выплаты неправомерно удерживаемой суммы Всех пользователей призываю быть осторожными с данным обменным пунктом, до разрешения данной претензии. Претензия будет удалена после выплаты 47120 USDT.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Константин, Ваши данные были отправлены в отдел AML на рассмотрение, пожалуйста ожидайте.Претензия снята
Добрый день. 07.12.2024 производил обмен 2317000 Notcoin на TRC20. Кошелек Ноткоина и TRC20 мои. Статус заявки: Заморожено AML. Хотя все Ноткоины я покупал через биржи, которые есть на Бесчейндж. Потребовали сделать вериф. Все документы, скрины на каких биржах я покупал Ноткоин отправил. Необходимо дождаться от АМЛ ответа. Прошло 7 дней, ответа нет.. Сумма не маленькая. Не могу понять причину заморозки. Прошу помочь урегулировать мой вопрос, спасибо.
Здравствуйте, Анатолий, Вы отправили верификационные данные, к сожалению они находятся еще на рассмотрении. В редких случаях рассмотрение AML инцидентов может проходить чуть больше чем 7 рабочих дней, из-за нагрузки соответствующего отдела. Просим Вас ожидать, надеемся на скорейшее урегулирование ситуации.Претензия снята
Мне нужно было перевести erc20 в trc20 AML чистый 100 000 erc20 ушли на обмен прилетае ваши средства не прошли проверку на подтвердить откуда у меня они взялись все прееводы фото документов и так далее! Хотя украсть деньги похоже бинанс 2 тут началось. Мой AML Минимальный риск • Exchange — 97.8% • Other — 2.2%
На просьбу вернуть erc20 туда откуда они были отправлены не реагируют. На каком основании заморозка если AML чистый, опять тишина. Буду помечать как краденные! берегитесь этих мошенников.
CrystalTrade Support, [23 Nov 2024 at 00:38:56]: В данном случае причина другая, однако не ее могу сообщить, поскольку это внутренняя информация Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: - Каков ваш статус занятости? - Каковы источники вашего дохода? - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; - Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; - Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
Вот что ждет всех кто с нми работает.
Прошу администрацию Bestchange вмешаться!
Проводился обмен на сумму примерно 1 биткойн в направление USDT. Внезапно обменник пишет, что транзакция заморожена из-за высокого риска 75%, без критических меток. При проверки транзакции с моей стороны риск показал 22%, опять же без критических меток. И я и обменник имеем отчеты в формате pdf. Сервис требует верификацию, несмотря на то, что в их политике указанной на сайте моя транзакция не имеет обозначенных в ней рисков, и таким образом не попадает под проверку которою они требуют проходить. Коммуницировать по электронной почте сервис отказывается, так как их провайдер считает мою почту заблокированной в РФ, несмотря на то, что они работают юрисдикции Британских Виргинских Островов. Сервис препядствует мирному разрешению ситуации и не считает должным идти на встречу клиенту для последующей комуникации. В связи с этим, я обращаюсь к мониторингу, чтобы он помог установить действительно ли транзакция имеет высокий риск, попадают ли значения данной транзакции под их политику на момент совершения транзакции и правомерно ли они запрашивают верификацию отправителя в данном случае. Надеюсь на скорое разрешение этой проблемы.
Совершал обмен USDT TRC-20 на TON, заблокировали средства по AML-политике, мои средства по проверке 0% AML. Прошу Администрацию BestChange вмешаться в данную ситуацию.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Форсиг, Ваша транзакция была заблокирована из-за подозрительной активности провайдером ликвидности, причину блокировки к сожалению сообщить не можем, поскольку она является внутренней. Ожидаем Ваших содействий в разблокировке средств.
Приветствую ещё раз, ваш оператор переслал письмо от биржи на которую вы принимали средства, слова AML/KYC клиента в нём не употреблялись. Там запрашивают документы от Вас, из-за вашей подозрительной деятельности, а не от меня. Прошу вернуть средства или продолжить обмен.
Так же прошу разобраться в данной ситуации команду BestChange, общение с операторами данного обменника не принесли результатов.
Форсиг, К сожалению требуется верификация именно от Вас, Вы совсем не правильно поняли текст, и проигнорировали дополнительную информацию которую мы отправляли. Ожидаем от Вас верификационных данных.
Цитирую письмо от биржи вам: "Уважаемый пользователь" Биржа обращается к вам, запрашивает документы у вас, не у меня. Претензию попрошу не снимать до тех пор, пока вопрос будет не решён с моими средствами. Либо это не сделает команда BestChange.
Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Мои криптоактивы не имеют меток высокого риска, общий AML 0%, 100% payment Payment Management.
Форсиг, Биржа обращается не к нам, это письмо адресовано именно Вам. Биржа знает что мы обменный пункт, им наша верификация не нужна. Ожидаем от Вас верификационных данных.
"Уважаемый пользователь" это биржа обращается ко мне?
Форсиг, да
Где там написано хоть единое слово про Вериф клиента? Биржа обращается к вам, аккаунт на вашей биржи зарегистрирован не на меня.
Вопросы по типу: - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали нам депозит со своего кошелька/платформы? -С какой целью вы получили средства на этот депозит? Данные вопросы тоже адресованы ко мне? Или всё же к владельцу аккаунта на данной бирже? Исходя из контекста данных вопросов, ваших "партнёров" не устроила активность на вашем аккаунте, а не мой перевод.
Форсиг, Хорошо будем следовать вашей логике, в таком случае объясните почему верификацию по вашей транзакции должны проходить мы? Это же ваша транзакция и ваши средства. К тому же мы давно прошли верификацию на бирже. иначе мы не смогли бы ей пользоваться.
Форсиг, И да все вопросы адресованы именно ВАМ, повторяю это еще раз.
Конечно Вы должны её проходить, ваша аккаунт на бирже, ваша ответственность за то, что вы туда принимаете средства, мои средства идеально чистые, все вопросы адресованы именно ВАМ, повторяю это ещё раз.
Крайне удивлён вашей некомпетентности при работе с данной биржей, такое ощущение что работаете второй день.
Ознакомьтесь пожалуйста с правилами обменного пункта, с которыми Вы Согласились перед созданием обмена. Скриншот был отправлен с целью доказательства блокировки. Ожидаем от Вас верификационных данных.
*** на копейки на 12000$, сказали у вас 2.5% амл это очень много для нас, попросили фото с паспортом, видео с паспортом, прописку, показать свою биржу, свои доходы, свою жизнь короче тупо *** 12к$ и ничего не собираются возвращать, не советую менять тут, лучше выберите другой обменник, тут вам заблокируют даже самую чистую транзакцию.
Здравствуйте, Денис, К сожалению ваши средства не прошли AML проверку, причиной является связь со SCAM сущностями. Просим предоставить необходимые данные для разблокировки.Претензия снята
Удержали на 2-е суток 30 eth (~100000 usdt) полученные от stake.Com при обмене якобы по причине: "ваши средства не прошли aml проверку". Хотя большая часть этой же крипты прошла без проблем через бинанс. Отправил все документы и через сутки получил на почту "решение о возврате", вот только с удержанием 10% суммы, что на секундочку (3 eth или 10000$) и ссылкой на свою дырявую политику aml. Т.Е. Деньги грязные — обменивать их не хотим, но комиссию с них себе удержим (наверное, чтобы не попали в чистую экономику) «по итогам aml анализа транзакции, где принято решение возвратить или обменять валюту пользователю, возврат или обмен средств осуществляется за вычетом комиссии 10% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата или обмена средств.» Только в той же политике aml указано: администрация сервиса crystal—trade.Org не принимает клиентов, которые проживают в следующих странах, с повышенным критерием рискованности: российская федерация все клиенты, проживающие в вышеперечисленных странах, запрещены к обслуживанию на сервисе crystal—trade.Org и не могут быть приняты в качестве пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Обыкновенный ***, а я их король, вероятно.
Эти супер грязные средства, кстати — успешно ушли на баланс Whitebit. https://etherscan.io/address/0x567fa1084b95bf7ad16a405271c06fcbca9b8e50.
Возврат так еще и не был осуществлен, кстати. Т.е. уже почти 2-е суток мурыжат, еще и 10% хотят удержать.
Здравствуйте, пользователь, Ваша транзакция имеет крайне высокий риск, общий риск 73% из которых gambling: 99.5%. Крайне серьезное нарушение правил AML. Ранее Вы согласились с правилами обменного пункта, и AML политикой, а так же на протяжении всего обмена были осведомлены о проведении AML проверки входящих транзакций. Пункт 3 по большей части относится к проведению KYC, для верификации пользователей и их платежной карты. Однако, при выявлении AML риска у транзакции, она блокируется до прохождения верификации, после проведения расследования по транзакции средства могут быть разморожены, и доступны к обмену или же возврату - клиентам из представленных стран в AML политике будет отказано в дальнейшем обслуживании, и средства будут возвращены согласно пункту 5.Претензия снята
Удобно трактовать собственную AML политику в зависимости от ситуации: "По большей части" — нет ни слова в этой политике, что какие-то пункты применяются только для платежных карт. Пункт 3 — гласит, что клиенты из РФ не могут быть пользователем(!) и все средства будут возвращены источнику. Вся дальнейшая политика строится вокруг слова "пользователь". Например: "4. Политика KYC заключается в обязательной идентификации Пользователей, которым разрешено совершать определённые транзакции на нашем Сервисе. " И это все, если забыть о том, что "серьезное нарушение AML" не более чем пшик, т.к. Whitebit эти средства приняла.Претензия возобновлена
Так или иначе, даже 27 ETH все еще не были возвращены. Будете наверняка ссылаться на пункт, в котором говорится о том, что до 7 дней осуществляется возврат и это очень сложный процесс. Только крипта давно у вас на балансе и вывод занимает ~30 секунд, ах да и пользователем я не являюсь же (согласно пункту 3).
Отправьте пожалуйста новый кошелек для возврата. Возврат средства на ранее отправленный Вами не прошел, в связи с высоким риском кошелька.
На почту отправлен новый адрес.
Средства были отправлены.Претензия снята
Отправлены 27 ETH. Претензия касательно удержанных на пустом месте 10%.Претензия возобновлена
Приветствуем, уважаемый пользователь. На данный момент по ситуации проводится проверка. Мы уведомим Вас о результатах. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
До этого проводил обмены небольшими порциями — все было ок. Сделал обмен чуть покрупнее (100 000 USDT) после вывода с Stake — "Ваши средства не прошли AML проверку". Якобы заблокировала биржа. Теперь до 7 рабочих дней ждем результата))))))) Всем советую)))
"AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах" — отправленные средства получены от Stake, а не какого-то скам проекта, ни одного случая заморозки средств биржей из-за средств оттуда не смог найти в интернете в принципе. Да и объем средств на их адресах как бы намекает. Более того в политике AML биржи Whitebit, через которую осуществляет деятельность обменник указанно "ILLEGAL gambling". Заходим на stake.(доменная зона)/licenses: Вышеуказанный сервис имеет кучу лицензий, включая юрисдикции, в которых действует биржа и обменник (UK). Так что вполне себе Legal Gambling, что уже противоречит блокировке. Более того и сам применяет AML/KYC. А еще кстати является спонсором одной из крупнейших UK футбольных команд (конечно же нелегально). А UFC так и вовсе подпольный бойцовский клуб, получают деньги за рекламу с торговли людьми и оружием))) Самое интересное, и на странице обмена и в политике AML/KYC обменника указано, что проверки AML осуществляют они сами, а не биржа, хотя ссылаются на блокировку именно биржей. Вишенка на торте: Российская федерация по правилам обменника входит в список стран, которые они не обслуживают. Наверное, листинг на бестченж. РУ они для рекламы в других юрисдикциях осуществляют (что подтверждается огромным количеством отзывов из африканской Республики Конго ниже, или же это русские флаги?). Ах да, и русский язык интерфейса))) P. S.: Все запрошенные данные были им отправлены сразу, интересно чем закончится этот праздник противоречий.
Переводил 30$. Начали проверку AML. Ужасный сервис. Ради 30$ никто не будет проводить проверку и тем более давать свой паспорт непонятно кому.
Совершил обмен через сервис БТС на ЮСДТ, отправлял с чистого кошелька нового созданного только Bitcoin.com приложение в App Store,( на кошелек БТС пополнял с AltinBit официальный сервис здесь на бесте) по этому кошелек чистый и не может быть что то не так с ним как пишет сервис. Сервис отказывается возвращать средства или проводить их, говорит ATM, хотя я проверяю на ATM кошелек до этого и сейчас, пишет что все хорошо! Прошу разобраться с данным сервисом. Так же указано что средства уже у них на счету успешно, а они говорят их нету у них. https://mempool.space/tx/ec5029546fe19eeba7fb12c9c22c757542671a712978839e3bdc3488fcb2ca56.
Так же хочу добавить, сервис просит от меня фото паспорта, и фото паспорта в руках, что запрещает законом о моих личных данных. Даже сервис Биткоин через который я переводил им не запрашивает данные для любых переводов, если бы я хотел где то предоставлять свои личные данные в интернете я бы выбрал сервис с верификацией. Данный сервис незаконно удерживает мои средства, Прошу администрацию разобраться.
Здравствуйте, Zonamc2022, К сожалению Ваши средства не прошли AML проверку. AML проверка Вашего кошелька показала 60.3% darknet marketplace, также обнаружена связь с Kraken Market. Перед созданием заявки Вы согласились с правилами AML проверки. Просим Вас предоставить необходимые данные для разблокировки.Претензия снята
Попрошу не снимать претензию до прихода администрации, вверху все расписано. С Утра будет связь с AltinBit так как они офлайн уже, запросим у них перевод на мой кошелек которая была одна транзакция пополнения и потом перевод который был к вам. У меня полностью новый кошелек в приложении Bitcoin.com, средства зачислены уже успешно у вас.Претензия возобновлена
Zonamc2022, мы выслали вам результаты AML проверки. Просим Вас предоставить необходимые данные для разблокировки.Претензия снята
Администрация, сервис постоянно снимает претензию. Выше все указал.Претензия возобновлена
Zonamc2022, мы выслали вам результаты AML проверки. Просим Вас предоставить необходимые данные для разблокировки и не возобновлять претензию, так как она в рамках AML инцидента.Претензия снята
Я вам так же выслал что кошелек полностью чистый и новый, и транзакция с амл проверкой которая пришла от altinbit и далее к вам, сейчас пополню ещё кошелек и переведу на другой если не будет не какой блокировки и получу на другой, то значит вы удерживаете средства незаконно я требую возврат средств на тот же кошелек или проведение обмена. Претензию не снимать до прихода администрации!Претензия возобновлена
Zonamc2022, мы выслали вам результаты AML проверки. Просим Вас предоставить необходимые данные для разблокировки и не возобновлять претензию, так как она в рамках AML инцидента.
Zonamc2022, мы выслали вам результаты AML проверки. Просим Вас предоставить необходимые данные для разблокировки и не возобновлять претензию, так как она в рамках AML инцидента.Претензия снята
Я ещё раз требую дождаться администрацию и не снимать претензию!Претензия возобновлена
Вот заявка в AltinBit 34960 - https://altinbit.com в этом сервисе я купил с Сбербанк на БТС себе чистый кошелек только созданный не каких транзакций. Транзакция получено от AltinBit https://mempool.space/tx/911279dcb5b0af904999e6a213766639b375826e84bd55fb465d52bcf81e44f4 Транзакция переведена в Crystal-Trade — https://mempool.space/tx/ec5029546fe19eeba7fb12c9c22c757542671a712978839e3bdc3488fcb2ca56 Прошу администрацию Bestchange разобраться в данной ситуации, AltinBit высылает мне плохой БТС или же Crystal-Trade мутят воду и удерживают мои средства. Потому что других вариантов нет, кошелек полностью новый, только получено от Altinbit и переведено в Crystal-Trade так как у них лучший курс БТС к ЮСДТ они первые по курсу, но уже 100 раз пожалел что обратился к ним.
Заморозили транзакцию на 12000 юсдт, прошел верификацию спросил почему заморозили, в ответ получил: Ваша транзакция имеет высокий риск «Sanctions — 5%» на GetBlock. (Прикрепили ссылку на гетблок и там Sanctions только 4.9%) Так при дополнительной проверки был использован AML WhiteBit, который показал «Sanctions — 6.8%» По метке «Санкции» этот риск является недопустимым (что свыше 5%), и блокируется в обязательном порядке. То, что биржа запросила какие-то у них документы пруфов нет. У меня ощущение что меня разводят чтобы удержать 10% при возврате, прошу вмешаться.
Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша транзакция была заблокирована в связи с большим санкционным риском. Для полной проверки по AML мы использовали 2 сервиса, 1 GetBlock показал 5%, но уже позже действительно показал 4.9%. 2 WhiteBit AML показал 6.8%, сейчас же показывает 6.7% - транзакция так же имеет высокий риск AML.Претензия снята
6% высокий риск?Претензия возобновлена
Дмитрий, В рамках нашей AML политики, данный риск является недопустимым.Претензия снята
Написали комиссию не удержат, но возврата так и не случилось.Претензия возобновлена
Дмитрий, пожалуйста ожидайте. Мы с Вами свяжемся, после расследования по Вашей транзакции.Претензия снята
Делал обмен, Заявка ID *** Обменивал 0.0675 BTC — это более 4500$+ USDT. Транзакция заблокирована на AML проверку. Были запрошены документы. Я их предоставил через 15 минут после запроса. На вопрос о том, когда документы будут проверены — мне сказали "до 7 рабочих дней". Я не возражаю против проверок, поэтому сразу же предоставил все документы. Но проверка до 7 рабочих дней — это беспредел. С учётом ситуации на крипторынке — это неприемлимые сроки, тк курс очень быстро меняется. Требую либо возврата BTC в полном объёме, либо совершения обмена. Жалоба будет висеть пока деньги не будут получены.
Предоставить пруфы о том, что биржа заморозила отказались. Я попросил видео подтверждение, тк на скриншоте можно любой кошелёк подставить через исходный код страницы. Сказали, что могут предоставить только скрин. В целом, этот скрин не даёт никакой информации и гарантии. Подозреваю, что деньги у обменника и AML блокировки на бирже не было. Тк видео пруфы предоставлять отказались.
Уточню. Кошелёк был холодный. На нём лежали эти btc 1.5+ года, до этого были переведены туда с другого моего же кошелька. Никаких операций по кошельку не было. Бан по AML очень неправдоподобен.
Здравствуйте, Герман, К сожалению ваши средства оказались с риском 75%, что является выше допустимого, об этом у нас написано в правилах AML, с которыми вы согласились создав заявку. Просим ожидать окончания расследования.
Объясните, как может транзакция не пройти AML проверку с холодного кошелька по которому было только 1 пополнение btc 1.5 года назад, а теперь перевод вам? Претензию возобновляю до решения вопроса.
Герман, ожидаем от Вас документов для прохождения необходимой верификации. Запрос данных был отправлен Вам на почту. Претензия не должна быть возобновлена, ввиду того, что ситуация находится в рамках регламента ОП.
Извиняюсь, Герман. Спасибо за предоставленную информацию, ожидаем решение регулятора, которое будет объявлено в течении 7 рабочих дней. Мы оповестим Вас!
Претензия остаётся активной до решения вопроса. Денежные средства не получены. Сумма не маленькая более 4500$. Значит 7 рабочих дней и будет висеть. Документы я предоставил в течении 15-ти минут после запроса.
Никаких реальных подтверждений о том, что была блокировка AML не предоставлено. Кроме одного крайне сомнительного скриншота. Предоставьте убедительные доказательства иначе претензия будет активна. Мне кажется, что вы удерживаете мои денежные средства по собственной инициативе.
Хочу отметить, что обменник удалил мои комментарии об этом инциденте в своей официальной группе в tg канале.
Герман, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация ускоряет процесс возврата средств. Вы можете самостоятельно проверить риск на Вашу транзакцию через crystalblockchain.com и убедиться в риске. Претензия не должна быть возобновлена, ввиду того, что ситуация находится в рамках регламента ОП
Пришлите прямую ссылку для проверки.
Герман, скриншоты были Вам предоставлены, так же Вы можете ознакомиться с риском самостоятельно.
Я не могу ознакомиться самостоятельно. Ссылка которую вы скинули работает только для компаний. Скриншоты, которые вы предоставили я могу тоже нарисовать. Претензию буду обновлять до тех пор, пока деньги мне не вернут.
Все документы вам предоставлены.
Админы. Прошу вмешаться и запретить обменнику снимать претензию. Никаких нормальных доказательств AML блокировки предоставлено не было. Возможно вам предоставят что-то кроме коротких скринов, которые похожи на нарисованные. Холодной кошелёк без единой транзакции за 1.5 года не может попадать под AML.
Добрый день, Герман. Мы уточняем ситуацию и вернемся с ответом после проверки данных. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мне предоставили пруфы. Временно претензия остановлена. Ждём разбирательства.
Уточнение — предоставили пруфы только риска по AML. То, что биржа запросила какие-то у них документы пруфов нет.
Герман, спасибо за ожидание. К сожалению, отправленная Вами транзакция не прошла AML-проверку. Обменный пункт предоставил Вам подтверждение. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Спасибо, что предоставили данные для верификации. Пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Ничего не выплатили. Требуют верификацию. Об это не было разговора перед обменом. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Здравствуйте, пользователь, По Вашей заявке произошла блокировка AML. Для дальнейшего разбирательства необходимо пройти верификацию. Перед созданием обмена Вы согласились с политикой AML/KYC. Увы другого способа вернуть средства - нет.
О верификации не было речи.
Давайте откроем направление обмена в котором вы произвели обмен, посмотрите информацию для пользователя, где прям четко пишется - " Наш обменный пункт проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. "
Проверка личности? В в своем уме? Вы МФЦ что ли себя возомнили? Все, что касается криптовалюты всегда строго анонимно.
Уважаемый
Мы очень сожалеем что так получилось, но Вы сами можете все посмотреть, что Вы согласились с политикой AML, Вам было четко написано в форме обмена что мы можем потребовать проверку личности. Чтоб такого не произошло Вы могли самостоятельно проверить свой кошелек на РИСК, или же после увиденных слов про верификацию отказаться в обмене у нас.
Верните деньги и все. Неужели ваша репутация стоит так дешево?
Мы Вам уже все объяснили, почему их невозможно вернуть в данный момент, почему требуется верификация личности. Давайте не будем стоять на месте и повторять одно и то же. А придем уже к какому-то решению
Решение может быть только одно — возврат. Пусть с небольшой комиссией. Ни о какой верификации не может быть и речи.
Увы, но мне придется повториться - это невозможно, при всем нашем желании, средства заморожены биржей партнером. По причине - " Cвязь с даркнет маркетплейсом. Риск скор адреса - 76.8%". Необходимо пройти верификацию личности. Просим администрацию мониторинга вмешаться в данную ситуацию.
Как же другие возвращают средства? А по-хорошему, вообще надо отказаться от всяких проверок.
Уважаемый пользователь! Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/UhXxBF Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вопрос не решен.
Заявка id *** в сумме *** usdt erc20, была полностью оплачена с моей стороны (имеються все скриншоты). На e-mail получено сообщение от crystal-trade.Org о том что заявка оплачена, и средства *** Doge оплачены. Прошло более 1,5 часа средства по прежнему не получены. Попытка связаться с службой поддержки crystal-trade.Org, как в чате так и по e-mail все запросы игнорируются. Все доказательства включая скриншоты имеются судя по всему crystal-trade.Org на гране закрытия и *** все входящие заявки. Будьте осторожны не пользуйтесь сервисом!
Здравствуйте, Louis, Заявка выполнена, проверьте поступление. Данный отзыв был оставлен с целью нанести ущерб репутации сервиса, и не имеет никакой связи с реальностьюПретензия снята
Заявка ID 31423 на данный момент я проверяю поступление. Сервис указывает что «был оставлен с целью нанести ущерб репутации сервиса». При этом обрашаю внимание. 1. Сообщение о том что заявка оплачено поступило на мой E-mail в 09:59, а комментарий об оплате (и как утверждают оплату) здесь сервис написал 11:48, т.е. через 1 час 40 минут. Фактически получается что сервис произвел оплату только под угрозой притензии, Выполнять заявку без претензии сервис не планировал! Если это был технический сбой, то коментарий сервиса должен быть о том что это технический сбой, так мол и так извените. А не обвинении в чем о клиента которому вы не оплатили заявку и выслали, е майл с не верными данными. Очень хочу услышать мнение сервиса, так как служба поддержки в чате и по E-mail отказалась вести диалог. Спасибо.
Louis, Здравствуйте, еще раз приносим свои глубочайшие извинения. Были небольшие трудности в коммуникации и обработке Вашего ордера. Мы услышали Ваш комментарий, и благодарим за замечание!
Ужасно долгий обмен, после подтверждения оплаты обменником прошло уже более 2 часов, поддержка никак не реагирует на сообщения на сайте, почте и телеграмме. Прошу принять меры и исправить ситуацию максимально быстро.
Прошу снять претензию все пришло.
Все отлично.Претензия снята
Заявка оплачена, статус «обмен» уже больше часа, тех поддержка никак не реагирует, хотя написано круглосуточно.
Всё так же статус «обмен» уже 4 часа висит и тех поддержка не отвечает. Ни на одно сообщение.
Деньги поступили, но так никто мне ответил.
Решил воспользоваться этим обменником, тк они позиционируют себя как круглосуточный современный, быстрый обменник. По факту: - заявка оплачена мной больше часа назад и статус завис на состоянии "Обмен" - поддержка не отвечает если обменник не круглосуточный зачем писать иное? я вообще без понимания теперь когда заявка будет выполнена и что с ней вообще.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex, Свяжитесь пожалуйста с нами в telegramПретензия снята
Создала заявку хотела обменять Avax Chaine на Usdt. Пишу в чат чтобы узнать сколько подтверждений необходимо в сети авакс для начала обработки заявки. Так как у всех обменников разное кол-во подтверждений. Пишу в чат. Операторы онлайн. Не отвечают 15 минут! Мутный обменник! В итоге оператор Катя проснулась) через 20 минут! и заявляет что в сети Avax C-chain требуется 970 подтверждений))) Самая быстрая монета будет идти как биткоин))) За это время они поймают самую низкую просадку и зафиксируют такой курс, что вы на всегда забудете сюда дорогу)) В нормальных обменниках достаточно 12/35/70 подтверждений! Обменник не по праву находится на первых строчках! Курс однозначно будет пересчитан с большим минусом! В подтверждение прикрепляю скрины 1) https://ibb.co/j5kVpk6 2) https://ibb.co/Myz3jh8 3) https://ibb.co/1mfR6mb.
Здравствуйте, Карина, AVAX действительно требует большое количество подтверждений, но это никак не связано с тем что Вы пишите. Вы не совершали обмен в нашем сервисе, и Ваши заявления в сторону сервиса являются необоснованными и вводят пользователей в заблуждение. Если Вы хотите сохранить курс заявки с момента ее создания, то выберите опцию "фиксированный".
В том то и дело что совершала!) несколько месяцев назад) Просто с другой почты. Вот и все) И вы тогда сильно обрезали сумму USDT из за 970 подтверждений нашли самую ямку и зафиксировали курс именно на ней) После этого я меняла Avax в десятках других обменниках и ни одного не было такого количества подтверждений. Как я написала выше 12/35/70 максимум) Только у вас авакс требует 970 подтверждений, именно для значительного изменения курса в свою пользу! Так что выставив свой курс на первые места вводите в заблуждение вы своих клиентов!
Карина, Предоставьте пожалуйста более весомые доказательства, нежели просто косвенные. И отправьте их пожалуйста на почту- info@crystal-trade.org, поддержка рассмотрит Ваш инцидент. Данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта. Информация не соответствует действительности.
Во первых не имеет смысла вам скидывать прошлый обмен, так как это не претензия, а отзыв! Во вторых 970 подтверждений авакс говорят сами за себя) у других обменных пунктов не такое количество подтверждений) А в третьих ущерб нанесли мне вы при обмене у вас авакс на usdt. А я в свою очередь оставляю свой отзыв, а не ущерб) Я не пиарю никаких других обменников. Но еще раз повторяю 970 подтверждений только у вас! И больше ни у кого. Это около 20~30 мин. Так как крипта волантильна именно для этого и задумано 970 подтверждений! Скажу вам больше) спрашивала перед обменном у других обменников кол-во подтверждений. Все писали 12/35/70, я говорила что у некоторых обменников 970! Они с неудоменинм не понимали для чего столько подтверждений?
Карина, Данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта. Информация не соответствует действительности.
Более весомого аргумента для чего вам столько подтверждений авакс у вас не нашлось)))
Жестко затягивают с выплатой крипты в данном случае покупал 500 AVAX Отравил 24410 usdt Дата операции: 15 Дек 2024 11:44 ID операции: *** Тип операции: перевод Платежная система: Tether Статус: выполнен Сумма: 24 410 USDT Сумма с комиссией: 24 413 USDT В 11:47 статус заявки изменился на ОПЛАЧЕНО! Время изменения статуса: 15.12.2024, 11:47 курс AVAX был 48.99 к получению 498.3 avax До сих пор не выплачивают! Оператор долго не отвечает Прошу администрацию bestchange принять меры!
Причем многие клиенты пишут идентичные отзывы с затягиванием выплаты с целью наживы!
Здравствуйте, Роман, курс по вашей заявке вырос, о чем вы были уведомлены, но вас не устроил ни возврат, ни пересчет. Спустя время вы все таки согласились на возврат. Средства возвращены.Претензия снята
Не советую, МЕНЯЮТ КУРС В СВОЮ СТОРОНУ.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка уже 3 часа не исполняется. Идет ожидание подтверждение сети, хотя уже давно все подтвердилось.
Здравствуйте, пользователь, Пожалуйста, свяжитесь с тех поддержкой на сайте!Претензия снята
Хорошо, что на маленькую сумму, 5000 р. купить решил USDT TRC20. Оплатил все вовремя. Прождал более 2 часов. Заявка моя так и не была исполнена. Обратился в поддержку. Ответили сразу, сославшись, что проблема на стороне провайдера ликвидности. Обещали помочь, но на момент написания претензии денег нет. Никому не рекомендую этот обменник."Заявка ID 22586 выплата в процессе"
Днем отпишусь по результатам.
Чтобы не быть обвиненным в голословности, предъявляю доказательства оплаты:29 августа 2024, 03:30 ***
Здравствуйте, Игорь, Мы Вам разъяснили всю ситуацию, наблюдается проблема в выводе средств на стороне провайдера ликвидности, запрос на рассмотрение Вашего платежа был передан в технический отдел, Ваш случай является единичным и мы впервые с ним столкнулись, пожалуйста ожидайте, надеемся на Ваше понимание.Претензия снята
В пятницу обменник заблокировал перевод на 25000 USDC. До сих пор не дали внятного ответа, как разблокировать деньги.
Здравствуйте, Jaan, Возврат или обмен, при условии его одобрения, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат или обмен.Претензия снята
Жду уже второй час выплаты, при том транзакция была подтверждена менее чем за 15 минут, бот не отвечает, средства не приходят. Сколько работала с обменниками представленными на BestChange — всегда было все отлично, доверяла на все 100%. Такого безобразия не было.
Здравствуйте, Мария, Читайте пожалуйста уведомление, выделенное красным, наверху сайта. Куда вы писали? Нигде не вижу ваших сообщений.Претензия снята
Жду 2 часа нечего не проходит, менеджер, ТГ бот не отвечает Не знаю сколько ещё ждать.
Заявка ID 20928 Написано было от 10 до 30 минут Прошло 2 часа выплат не наблюдается Менеджер даже не читает сообщения!
Здравствуйте, Антон, заявка выполнена.
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник ***, не рекомендую, после всех потвд сети блокчей, ждать пришлось 4 часа.
Здравствуйте, Валентина, Скажите пожалуйста ID заявки. Иначе данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта. Информация не соответствует действительности.
Я так не могу сделать, ну ты прекрасно понимаешь о чем идет речь! Даже если этот не справедливый по твоему, тогда след 2 уже будут такие как ты хочешь!
Валентина, Данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта. Информация не соответствует действительности.
Заявка отмечена как выполненная, но деньги карту не пришли. В поддержке ответили что платежная система онлайн будет с 9ти утра. Подождем но отзыв оставлю чтобы побыстрее решили, нет желания ждать сутками.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Vvv, Ожидаем 9ти утра. Ближе к этому времени пожалуйста напиши в поддержку. Ваш отзыв к сожалению никак не повлияет на скорость решения ситуации.
Vvv, Мы получили информацию о выплате по Вашей заявке, она была выплачена.Претензия снята
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да, все в порядке.
Провёл пошагово операцию, заявка была создана. Деньги ушли с кошелька на предоставленный обменником адрес, однако на карту банка зачислений не пришло. Позже заявку отклонили. Переписка с администрацией результата не дала, очень жаль. Заявка ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Игорь, оплаты от вас не поступало, предоставьте пожалуйста хэш транзакцииПретензия снята
Заявка ID *** Долго висит оператор не отвечает.
Здравствуйте, Сергей, Ваша заявка выполнена, искренне извиняемся за предоставленные неудобства!Претензия снята
Добрый день, Сергей. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram