Здравствуйте, Antonio, Ваша транзакция заблокирована биржей, так как является высокорискованной. У вас запросили информацию для разблокировки средств. Согласно правил сервиса пункта правил AML/KYC, 3.1-3.9 , с которыми вы согласились при создании заявки, вы обязаны предоставить ответы на них. Ожидаем.

Мой амл составляет 0.2%. Какая проверка вы что прикалываетесь.

Antonio, Уважаемый клиент, факт блокировки есть. Предоставьте ответы на запрошенную информацию для успешной разблокировки средств. ВЫ согласились с правилами сервиса, перед созданием заявки. Ожидаем информацию от Вас.Претензия снята

AML-риск по моей транзакции составляет 0.2%, что не является высоким риском ни по одному международному стандарту. Требование KYC в данном случае — необоснованное и нарушает баланс интересов клиента.

Возобновляю претензию. Требую администрации bestchange участвовать в переписке.Претензия возобновлена

Antonio, Уважаемый клиент, предоставьте информацию согласно правил сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки: 3.1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3.3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;Претензия снята

Вы ссылаетесь на право требовать данные, но оно применяется в случае обоснованных подозрений. AML-оценка моей транзакции — 0.2%, это не даёт повода для усиленной проверки. если вы не можете завершить обмен — сделайте возврат средств на мой кошелёк.Претензия возобновлена

Antonio, Ваши средства заморожены биржей, для разблокировки необходимо предоставить ответы на вопросы, которые вам предоставляла служба поддержки. Ожидаем от Вас информацию!Претензия снята

Какая замарозка при 0.2 амл! Покажите конкретно за какую транзакцию вы спрашиваете и о поступление в моем кошельке.

Админы вы где?Претензия возобновлена

Делайте возврат с процентном вывода.

Antonio, Уважаемый клиент, ваши средства заблокированы и будут заблокированы пока вы не предоставите информацию, а регулятор не проверит её. Возврат возможен только после рассмотрения со стороны регулятора.Претензия снята

Мой AML-риск составляет 0.2%, что не требует обязательной блокировки или полной верификации. Вы ссылаетесь на "регулятора", не называя, о каком именно органе идёт речь, и не предоставляете ни одного документа, подтверждающего наличие нарушений или риска. Если вы не в состоянии завершить обмен — верните средства на исходный кошелёк. Продолжение блокировки без оснований будет расценено как неправомерное удержание средств, и я оставляю за собой право: подать жалобу в службы мониторинга (BestChange и др.),Претензия возобновлена

Antonio, Регулятором выступает биржа WhiteBit, на который и заблокированы ваши средства. Так же, согласно правил сервиса: 3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

За какую транзакцию вы спрашиваете. Покажите хэш. Вы не отвечаете на вопросы.Претензия возобновлена

Antonio, За ваш обмен, который вы проводили на нашем сервисе, и транзакцию по нему. Предоставьте ответы на вопросы, которые вам отправляла служба поддержки. Ожидаем. До рассмотрения информации регулятором, ваши средства будут заморожены и заблокированы.Претензия снята

Так обмен был на ваши реквизиты? Ваши реквизиты значит не чистые? Почему я должен отвечать на них или они ваши. Верните мои средства или делайте выплату по заявке!Претензия возобновлена

Antonio, Как вам сказали ранее, ваши средства будут заблокированы, пока вы не предоставите информаци, а регулятор её не проверит. Ожидаем информацию!Претензия снята

Хэш: 0x3b65c1f3e8da2fdf6c02508858cb46b43483a9ebffb31e151dbc7f4e0014bb02 Дата: 2025-07-02 08:33:11 UTC Блокчейн: ETH Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30 Получатель: 0x7cea0b19c0fb185a8f4046389ed08910533b3b72 Сумма: 2701.38 USDT Назначение средств: • Биржа — 100.0% Уровень риска: Нет риска (0.0%)

Администрация прошу ответить.Претензия возобновлена

Хэш: 0x73a214a4eec8e7d49c8c22f5bd924e530eba5b20bb6cc4f06b4a9b06baaafebb Дата: 2025-07-02 08:52:23 UTC Блокчейн: ETH Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30 Получатель: 0xb5ca3c2079d78c2be5ef597ed05643e4b4ae2ec3 Сумма: 2702.97 USDT Назначение средств: • Биржа — 100.0% Уровень риска: Нет риска (0.0%) Ваш транзакция по который я делал вывод на ваши реквизиты. Какие вопросы.

Antonio, Уважаемый клиент. Согласно правил сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки: 3.В случае, если Сервис Crypto007 обоснованно подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как легализация и отмывание, либо выявлены мошеннические действия или попытка совершения мошеннических действий с цифровыми активами, Сервис оставляет за собой право: 3.1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3.2. Заблокировать аккаунт и любые операции связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся информацию и документы; 3.3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 3.4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службы безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента; 3.6. Временно удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;Претензия снята

Уважаемая администрация, Вы ссылаетесь на пункты правил, применимые в случае обоснованных подозрений в противоправных действиях. Мой AML-риск составляет всего 0.2%, что по международной практике и вашему же соглашению не является основанием для усиленной проверки или блокировки. Я запрашиваю: Конкретный хэш транзакции, по которому вы утверждаете наличие «рисков». Подтверждение официального запроса от биржи WhiteBIT, который вы используете как основание для блокировки. До предоставления этих сведений ваши действия подпадают под определение необоснованного удержания средств. Согласно вашим же пунктам 6.14 и 9.2: если обмен невозможен — вы обязаны произвести возврат средств на исходные реквизиты, за вычетом комиссии сети. В противном случае я буду вынужден: подать жалобу в мониторинги (BestChange и др.); направить запрос напрямую в WhiteBIT для проверки ваших слов; Ожидаю ответа и возврата согласно условиям вашего соглашения.Претензия возобновлена

Служба поддержки указала Вам хеш на почту, в ответ на ваш запрос. От вас ожидаем информацию, которую запросил регулятор и служба поддержки. Согласно правил сервиса: 3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

Хэш 0x73a214a4eec8e7d49c8c22f5bd924e530eba5b20bb6cc4f06b4a9b06baaafebb Уровень риска: Нет риска (0.0%) за какую блокировку депозита вайтбит вы говорите? Если на хэш 0.0% амл.Претензия возобновлена

Деньги вернули.Претензия снята

Здравствуйте, Олег, Уважаемые клиент, ваши средства не прошли AML проверку и были заблокированы. Сервис действует по правилам, с которыми вы согласились при создании заявки. А именно правила AML/KYC, пункты 3-3.9

Я много раз переводил usdt с этого кошелька у других обменников на этом сайте и никаких проблем не было никогда! И только с этим обменников возникла сразу проблема. Причем сумма маленькая — 120 usdt всего. Очень похоже на то, что эти товарищи крутят чужие деньги, так как нет своих оборотных.

Эти ребята говорят что мои usdt заблокировала биржа Whitebit для AML проверки, в которой открыт их кошелек. Но я проверил свой адрес на этой бирже и никаких проблем с ним нет. Поэтому они и не хотят предоставлять мне доказательства того, что именно Whitebit заморозил мои средства!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какие санкции? Против меня и моих 120 usdt? А может это кошелек обменника имеет плохую репутацию? Так как я уже не первый раз с моего кошелька делал обмены.

Ответ поддержки Здравствуйте. Средства по данному депозиту заморожены. Предоставьте, пожалуйста, следующую информацию: Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: 1. Каков ваш статус занятости? 2. Каковы источники вашего дохода? 3. Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; 4. Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; 5. Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. Спасибо за понимание, мы ожидаем ваши материалы!

Здравствуйте, Леонид, Ваши средства заблокированы AML проверкой. Предоставьте данные, которые запросили у вас выше. Сервис действует по правилам, с которыми вы обязаны были ознакомится при создании заявки. А именно правила AML/KYC: пункты 3.1-3.9; Возврат средств будет осуществлен по правилам AML/KYC: пункты 4.1-4.3; Ожидаем от вас всю информацию, которую запросили.Претензия снята

Покажите пожалуйста результат AML проверки.Претензия возобновлена

Леонид, Согласно правил сервиса пункт 3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

То есть я не могу увидеть почему вы заблокировали мою транзакцию? Покажите результаты или отправьте возврат.Претензия возобновлена

Леонид, Уважаемый клиенты, мы действуем согласно чётких и прописанных правил, с которыми вы согласились создав заказ, единственный способ разморозить ваши средства это ответить на вопросы которые задала Вам наша служба поддержки ! Ожидаем от Вас информацию !Претензия снята