На Главную
Обменник
Размен
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 185
Возникла проблема с обменником, в статусе заявки пишет что заморожена. Якобы AML анализ не пройдет. Оператор в чате на сайте не хочет проводить проверку снова. С моего кошелька естественно валюта ушла. На валюте якобы метки высокого риска, это точно не так. Прошу помощи у компетентных.
Здравствуйте, Максим, AML проверка показала наличие меток высокого риска на Ваших активах, а так же общий риск более 60%, что не допустимо при обмене в нашем сервисе, при создании заявки Вы согласились со всеми правилами и условиями , ожидаем от Вас прохождения KYC.Претензия снята
Благодарю за шаблонный ответ. Я обязательно пройду дополнительную KYC верификацию, дабы обличить ваши *** схемы.Претензия возобновлена
Максим, Ожидаем прохождения верификации.Претензия снята
Не возвращают 42к руб, якобы изз риска АМЛ. Деньги им были перечислены с кошелька, на который был единственный приход в 2020 году. А туда был единственный приход в 2018 году. Теперь требуют документы на эту транзакцию пятилетней давности.
Здравствуйте, Alex, AML проверка показала наличие меток высокого риска на Ваших активах, а так же общий риск более 60%, что не допустимо при обмене в нашем сервисе, при создании заявки Вы согласились со всеми правилами и условиями , ожидаем от Вас прохождения KYC.
Каким образом по вашему кошелек за пять лет превратился в высокорисковый, если по нему не было движения средств?
Alex, Перед началом обмена каждый пользователь может самостоятельно проверить адрес своего кошелька на наличие меток высокого риска, это указано в правилах обмена нашего сервиса. Мы ссылаемся на проверку официального сайта getblock.net. Также обращаем внимание , что по почте , которая указана в отзыве, заявок в нашем сервисе не найдено.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Mixer, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Судя по вашему комментарию, вы не знакомы с логикой работы Електрум. В ином случае, вы бы знали, что при оплате с оного, кошелек выбирается случайным образом, и заранее нельзя проверить, с какого кошелька будет производиться оплата, тем более, что эта услуга платная. Да и у каждого обменника свои источники амл, или вообще их нет.
Заморозили 2000 usd из-за какой-то AML проверки Ранее совершались обмены и в других обменниках почему-то никто не требовал документы, средства возвращать отказываются.
Здравствуйте, Александр, Общий уровень риска Ваших активов составляет 94.2%, такие средства несут риск для нашего обменного пункта. В возврате средств Вам никто не отказывал. Ожидаем от Вас прохождения верификации.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement actionэ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил на 1 USDT меньше, забыл поставить отметку за чей счёт комиссия за отправку в Binance. Заявка отклонена — мошенническая. Прошу возврат. Дайте адрес говорю. А то отправляешь с нормальной биржи, а возврат может прийти с санкционных в Сити структур. Зачем говорят адрес. Проверить AML хочу. "Вы нам почему свои условия ставите?..." Одного месяца работы на BestChage явно мало.
Здравствуйте, Константин, Как и ранее Вам был дан ответ в онлайн чате что система автоматически отклонила заявку, так как сумма в заявке отличается от суммы поступления. Отправка на 3 лицо в нашем сервисе запрещена. Возврат средств производится только на тот адрес который пользователь указывает в письме с той почты которая указана в заявке.
Проверку реквизитов ожидал полчаса, спасибо за потраченное время.
30к вывели за 7 платежей, ну куда это. Либо грязь выводят, либо казики, а мож че еще хуже. Надеюсь карту не заблочат и проблем не будет. Не рекомендую.
Здравствуйте, Юра, Перед обменом оператор уведомил Вас , что выплата будет произведена в несколько транзакций, также перед оплатой заявки стоит упоминание, что выплаты производятся дробно. С правилами обмена Вы согласились.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram